Địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hơn 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP. HCM vẫn đang tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và em trai ông Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thái Luyện

Ông Nguyễn Thái Luyện bị bắt khẩn cấp, còn ông Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt tạm giam 4 tháng. Đến nay, Công an TP. HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Luyện.

Ngày 20/9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Alibaba cũng đã đến làm việc theo giấy triệu tập của Công an TP. HCM hôm 19/9.

Ngay sau hôm 18/9, khi hai lãnh đạo của công ty bị bắt, bà Như cùng với nhiều nhân viên đã xuất hiện trong buổi livestream thông tin về vụ việc và trấn an khách hàng. 

Công an TP. HCM xác định ông Nguyễn Thái Luyện và ông Lĩnh đã lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Hai anh em ông Nguyễn Thái Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với diện tích hơn 600 ha và giao cho các cá nhân đứng tên, tự mình vẽ ra 40 dự án "ma" ở các tỉnh Đồng Nai (29 dự án), Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án) và Bình Thuận (2 dự án).

Các tỉnh xuất hiện dự án của Địa ốc Alibaba đều khẳng định chưa ban hành quyết định liên quan đến việc giao đất hay cho thuê đất đối với công ty này. Tuy nhiên, trên các trang mạng vẫn tràn ngập quảng cáo, giới thiệu thông tin đất nên được Công ty Alibaba đăng tải. Đồng thời, một số khu vực còn có tình trạng san lấp, xây dựng.

Theo điều tra, tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng và thu hơn 2.500 tỷ đồng.

Đã có nhiều khách hàng đến trình báo cơ quan chức năng về việc mua đất của công ty này. Họ cho biết đã đóng 95% số tiền mua đất và quá thời hạn hợp đồng nhưng không thấy công ty này cấp sổ.