Bắt nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc quỹ tín dụng Phú Hòa

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972), nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954), nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa (cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2007 -2016 Yên đã bàn bạc, cấu kết với Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.

Các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.

Đối với Hải, với tư cách là giám đốc đã cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền 2,258 tỷ đồng.