Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài khoản lãnh đạo Địa ốc Alibaba

Được biết, ông Nguyễn Thái Lĩnh là đại diện pháp luật của Công ty Địa ốc Alibaba, bà Võ Thị Thanh Mai là phụ trách pháp lý của Công ty Địa ốc Alibaba. Ông Lĩnh là em ruột và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba.

Trước đó, ngày 17/7, Bộ Công an cũng đã đến trụ sở Alibaba ở TP. HCM để làm việc. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Thái Lĩnh (đứng tên chủ tài khoản công ty) có lên liên hệ với Ngân hàng Aribank và Ngân hàng Techcombank rút tiền.

Nhân viên Alibaba ngăn cản lực lượng chức năng cưỡng chế tại khu đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo thông tin từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đã gửi giấy mời đến các khách hàng mua đất của công ty này đến để làm việc. Bên cạnh đó, Công an cũng đã gửi giấy triệu tập một số chủ đất có quan hệ làm ăn mua bán, phân lô bán nền với Alibaba.

Cụ thể, ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã gửi giấy mời khách hàng mua đất của công ty đến làm việc.

Ngày 8/8 và 9/8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng  giấy mời các khách hàng lên làm việc liên quan đến việc mua bán đất của Alibaba.

Tại Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ thông tin tài liệu liên quan đến hàng chục dự án “ma” của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bản tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý các dấu hiệu sai phạm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trước đó cũng có văn bản yêu cầu Bộ Công an vào cuộc để điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của Công ty này trong quá trình hoạt động.

Chi cục Thuế huyện Long Thanh, tỉnh Đồng Nai cho biết, khi kiểm tra hóa đơn thuế các doanh nghiệp bất động sản tỉnh, phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường liên quan tới Địa ốc Alibba. Theo kết quả cho thấy, trong 10 doanh nghiệp kiểm tra thì có 7 doanh nghiệp cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là địa điểm là Alibaba đặt văn phòng chi nhánh.