Xử lý thế nào “ông trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Đánh bạc trên mạng gây hệ lụy xấu cho xã hội

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội vừa bị đánh sập, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hiện nay, do dễ tạo lập các kênh thanh toán trực tuyến cho nên việc đánh bạc trực tuyến gần như đã trở thành phương thức cờ bạc mới thay thế cho kiểu cờ bạc truyền thống. 

Đối với hình thức tổ chức đánh bạc trực tuyến thông thường các đối tượng có thể tổ chức đánh bạc trên phạm vi cả nước, thậm chí là ở nước ngoài cũng có thể tham gia với quy mô rất lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hậu quả của những vụ việc này là gây ra hệ lụy xấu cho xã hội, thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản làm đại lý sau đó cấp cho các trang website đánh bạc trực tuyến, các con bạc dùng tiền thật quy đổi thành tiền ảo để chơi bạc. 

Khi chơi xong, con bạc sẽ được đối tượng quy đổi tiền ảo thành tiền thật. Người tổ chức đánh bạc và các con bạc gần như chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể tham gia đánh bạc trực tuyến được.

Trong khi đó, việc kiểm soát loại hình đánh bạc còn gặp khó khăn do hành lang pháp lý chưa rõ ràng và các nhà cái sử dụng nhiều hình thức tinh vi, linh hoạt để "lách luật". 

Với những thuật toán siêu tinh vi mà hình thức cờ bạc trực tuyến sử dụng, người chơi không bao giờ thắng được nhà cái cho nên hầu hết người chơi đều nhận về phần thua thiệt.

Có thể nói, những đặc trưng trong những vụ án sử dụng mạng máy tính để tổ chức đánh bạc trực tuyến là quy mô lớn, thủ đoạn cực kỳ tinh vi và thiệt hại về kinh tế là đặc biệt nghiêm trọng. 

Liên quan đến nội dung này, bạn đọc Hoàng Minh Hưng (Hà Nội) cho hay, thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tục triệt phá nhiều vụ việc đánh bạc trên không gian mạng với quy mô "khủng" như vụ "ông trùm" cờ bạc Phan Sào Nam; "trùm" cờ bạc Vũ Mạnh Cường…

Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc thường rất am hiểu về công nghệ thông tin. Thậm chí, có những đối tượng từng được đào tạo trong lĩnh vực pháp luật nhưng do vi phạm quy định nên bị cho ra khỏi ngành. Bởi vậy mà các đối tượng rất tinh quái, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

"Vì lợi nhuận "khủng" mà nhiều đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, tổ chức đánh bạc núp bóng dưới nhiều hình thức như chơi game, chơi bài. Cuối cùng, người chơi là người thiệt hại, bị mất tiền.

Sau những vụ việc như này, người dân cần cảnh giác không nên tham gia vào các trò chơi mang tính chất cá cược, nạp tiền. Tôi cũng mong rằng, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý nghiêm những người vi phạm để tạo sự răn đe cho xã hội", anh Hưng chia sẻ.

Người tổ chức đánh bạc sẽ bị phạt tù

Theo luật sư Tuấn Anh, trong vụ án này, có thể thấy tội danh đầu tiên mà đối tượng cầm đầu đường dây phải chịu đó là tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc .

Theo đó, người tổ chức đánh bạc trái phép với số tiền thu lợi bất chính hơn 1.000 tỷ đồng có thể phải chịu hình phạt được quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù giam. 

Trong đó, những tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, sử dụng internet, mạng máy tính có thể coi là các tình tiết định khung, tăng nặng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản đối với tội này.

Luật sư Tuấn Anh cho biết thêm, trong những vụ án sử dụng internet, mạng máy tính để tổ chức đánh bạc trực tuyến các đối tượng có thể thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Lúc này, các đối tượng thường sẽ có xu hướng tẩu tán tài sản, sử dụng số tiền này để gửi cho người thân, đầu tư vào bất động sản, dự án hoặc các tài sản có giá trị khác nhằm mục đích rửa tiền, hợp pháp hóa số lợi bất chính này. 

Thêm vào đó, để tránh bị phát hiện, xử lý, các đối tượng có thể còn sử dụng số tiền này đưa hối lộ cho một số những cán bộ thoái hóa, biến chất.

Do vậy, trong quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng mà có thêm những chứng cứ chứng minh hành vi nêu trên thì các đối tượng còn có thể bị xử lý thêm tội rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự 2015 với mức hình phạt tù tối đa đến 15 năm và tội đưa hối lộ với mức hình phạt tù đối đa đến 20 năm.

Ngoài ra luật sư Tuấn Anh cũng cho hay, đối với 10 bị can khác và những đại lý thanh toán game bài, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trường hợp, cơ quan chức năng chứng minh được những người này có cùng ý chí với người viết game điều hành đường dây đánh bạc hoặc đi rửa tiền, mua bán thì các đối tượng này được coi là đồng phạm và có thể bị xử lý về tội danh đánh bạc và các tội danh khác liên quan nếu có.

Đối với các "siêu xe" trong vụ án này bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những siêu xe này có phải là vật chứng hay không, có phải là công cụ, phương tiện phạm tội hay không, thuộc quyền sở hữu của ai?

Nếu những xe này không phải là vật chứng cơ quan chức năng sẽ tiến hành trả lại ngay tài sản cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

Trong trường hợp đây là công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội hoặc là tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Trường hợp các xe này không thuộc sở hữu của các đối tượng, không phải là công cụ, phương tiện phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có thì sau khi xác minh, điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng sẽ trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.