Nhà chức trách bang Maryland và liên bang Mỹ vừa đóng cửa 3 tổng đài lừa đảo đặt tại Ấn Độ, bắt giữ 6 kẻ cầm đầu một đường dây lừa đảo vàng thỏi tinh vi đã chiếm đoạt hàng chục triệu USD của hàng trăm người Mỹ.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã thu về gần 50 triệu USD từ hơn 600 nạn nhân trên khắp nước Mỹ, thông qua các hình thức chuyển khoản ngân hàng, tiền mã hóa và đặc biệt là các vụ lừa đảo liên quan đến vàng thỏi.

Cùng với việc triệt phá các tổng đài lừa đảo, 6 đối tượng bị cáo buộc là cầm đầu đường dây cũng đã bị bắt giữ, theo thông báo của nhà chức trách.

Trước đó, một cuộc điều tra của ABC News cho thấy, trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, các đối tượng lừa đảo đã giả danh đặc vụ liên bang, tiếp cận các nạn nhân - chủ yếu là người Mỹ lớn tuổi - và thuyết phục họ chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời sang mua vàng thỏi với lý do “bảo toàn tài sản”.

Thậm chí, cũng trong kế hoạch lừa đảo tinh vi này, các đối tượng lừa đảo còn cử “người vận chuyển” đến tận nhà nạn nhân để nhận vàng, với lời giải thích rằng số vàng này sẽ được đưa đến “địa điểm an toàn” để bảo quản.

Năm ngoái, ABC News từng phỏng vấn một nghi phạm được cho là người vận chuyển ngay tại nhà giam, khi người này đang đối mặt với các cáo buộc tại hai bang của Mỹ vì vai trò liên quan đến đường dây lừa đảo. Đối tượng này khai rằng mình được một người ở Ấn Độ thuê, với thù lao từ 800 đến 4.000 USD cho mỗi chuyến nhận hàng. Một số gói hàng mà anh ta nhận được chứa vàng thỏi.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/2/2026 tại Sở Cảnh sát quận Montgomery (bang Maryland), John McCarthy, Công tố viên bang của quận Montgomery, cho biết văn phòng của ông đã truy tố 10 người vận chuyển bị cáo buộc thu tiền và tài sản từ các nạn nhân.

“Họ nhắm vào những người có tiền hưu trí, có lương hưu, có các khoản đầu tư – những người có thể vừa bán nhà và đang giữ một khoản tiền lớn để dành”, ông McCarthy nói.

Nhà chức trách cảnh báo rằng các vụ lừa đảo kiểu này đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, và kêu gọi người dân – nhất là người cao tuổi – cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, yêu cầu chuyển tiền hoặc giao vàng để “bảo vệ tài sản”.