Cựu quản lý tài chính Singapore lừa vay 340 triệu USD từ 8 ngân hàng

Hai bị cáo đã làm giả hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay số tiền lên tới 340 triệu từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong.

Hai bị cáo đã làm giả hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay số tiền lên tới 340 triệu từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong.

Cơ quan Cảnh sát Singapore (SPF) ngày 11/6 cho biết một vụ lừa đảo vay tiền lên tới hơn 340 triệu USD tại nước này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa. Theo điều tra, hai bị cáo - một phụ nữ 34 tuổi và một người đàn ông 60 tuổi - từng làm quản lý tài chính tại một công ty của Singapore.

Họ thông đồng ngụy tạo các hợp đồng và hóa đơn chứng từ để vay tiền từ 8 ngân hàng của Singapore và Hong Kong trong khoảng thời gian từ tháng 7/2017 tới tháng 12/2018. Các ngân hàng này đã giải ngân tổng cộng hơn 340 triệu USD cho công ty của hai bị cáo.

Phiên tòa xét xử hai bị cáo này sẽ diễn ra vào ngày 12/6 với các tội danh mưu đồ lừa đảo, thông đồng lừa đảo và tham gia thực hiện hành vi lừa đảo. Theo luật Singapore, mỗi tội danh gian lận hoặc lừa đảo có chủ đích bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền tới 500.000 đôla Singapore (hơn 350.000 USD).

Thông tin về hai bị cáo, công ty của họ và các ngân hàng bị lừa không được thiết lộ.