Đại án xăng giả xăng lậu: Ông trùm Phan Thanh Hữu và những lần "chỉ đạo" con trai

Con trai ông trùm hỗ trợ nhiều phi vụ làm ăn trong đại án xăng giả, xăng lậu

Chiều 27/10, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phần công bố cáo trạng xét xử vụ đại án 200 triệu lít xăng giả, xăng lậu. 

Đặc biệt, cáo trạng nêu bật vai trò của bị cáo Phan Thanh Hữu trong vụ án và chính Hữu cũng đưa con trai út vào giúp sức trong một số phi vụ làm ăn. Con trai của Hữu là Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi). 

Cụ thể, cáo trạng của VKS nêu rõ, sau khi góp vốn buôn lậu xăng với nhóm của bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu đã hoán đổi tiền góp vốn tại Công ty TNHH Hà Lộc Phát (Bà Rịa-Vũng Tàu) để nhận lại 4 con tàu Nhật Minh. 

Kế tiếp Hữu lập Công ty TNHH Hải Minh Nhật để đăng ký sở hữu 4 chiếc tàu này. Hữu thuê người làm giám đốc công ty và đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, ven biển... với mục đích vận chuyển xăng nhập lậu được thuận lợi, dễ dàng hơn. 

Đến tháng 7/2019, Hữu lập Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh để kinh doanh xăng dầu, do Hữu làm giám đốc. Công ty này giúp Hữu hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ nguồn xăng nhập lậu. 

Khi đã có 2 công ty, Hữu tạo ra các hợp đồng vận chuyển xăng RON95 giữa Công ty Phan Lê Hoàng Anh và Công ty Hải Nhật Minh để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. 

Tuy nhiên, số xăng dầu trên thực tế là hàng nhập lậu đưa từ nước ngoài về sau đó "biến hoá" rồi bán ra thị trường Việt Nam. Để thu tiền mua, bán xăng nhập lậu, Hữu dẫn con trai Hoàng Anh gặp gỡ khách mua xăng lậu để thu tiền. 

Hữu cũng để Hoàng Anh lập nhiều tài khoản ở các ngân hàng nhằm nhận tiền chuyển khoản từ các đối tác. Từ tháng 3/2020 đến đầu tháng 2/2021, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã giúp cho cha là Phan Thanh Hữu nhận thanh toán (tiền mặt và chuyển khoản) tiền mua bán, xăng nhập lậu của rất nhiều bị cáo mua xăng lậu. 

Hoàng Anh đã nhận chuyển khoản, tiền mặt từ các bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, Trần Ngọc Thanh, Lê Thanh Trung,... với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Khi có chỉ đạo của cha, Hoàng Anh còn chuyển tiền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và tiền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) với số tiền gần 282 tỷ đồng để Cường chuyển cho bị cáo Đào Ngọc Viễn, Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển). 

Cũng trong chuỗi thông tin vụ án, đầu năm 2020, Hữu thông qua ông Lê Văn Minh đã làm quen với cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và được ông Thanh đồng ý giúp đỡ các tàu buôn lậu xăng trên biển. Ông Hữu chỉ đạo con trai là Phan Lê Hoàng Anh hàng tháng mang tiền đến nhà riêng đưa cho vợ chồng ông Thanh tổng cộng 1,8 tỷ đồng. 

Cáo trạng cũng khẳng định Phan Lê Hoàng Anh không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu. 

Tuy nhiên, Hoàng Anh lại có vai trò đồng phạm giúp sức với cha trong việc nhập lậu gần 198 triệu lít xăng RON95, tổng giá trị hơn 2.596 tỷ đồng.