Hàn Quốc: Các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài bị điều tra gắt gao

16 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài do Cơ quan quản lý Hàn Quốc gắn cờ

Theo đó, Hàn Quốc có kế hoạch chặn quyền truy cập trong nước vào các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài thiếu đăng ký hoạt động trong nước, và có thể tiến hành một cuộc điều tra vào các công ty này.

Một đơn vị tình báo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã báo cáo 16 doanh nghiệp tiền điện tử nước ngoài cho cơ quan điều tra của quốc gia, và yêu cầu các cơ quan khác chặn quyền truy cập vào các trang web địa phương của các công ty này, theo một tuyên bố mới.

Tuyên bố liệt kê các công ty là KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex và Pionex. Các nền tảng giao dịch này đã được yêu cầu phải có giấy phép phù hợp trước ngày 24 tháng 9.

Cơ quan quản lý cho biết tất cả 16 sàn giao dịch tiền điện tử đều có trụ sở bên ngoài Hàn Quốc mà không có sự hiện diện chính thức trong nước, đồng thời cho biết thêm rằng họ bị phát hiện đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử nhắm vào người tiêu dùng trong nước. Ví dụ: họ cung cấp các trang web bằng tiếng Hàn, tổ chức các sự kiện khuyến mại nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Hàn Quốc và cung cấp tùy chọn thanh toán hỗ trợ việc mua tài sản tiền điện tử bằng thẻ tín dụng trong nước.

Một đơn vị tình báo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cũng đã thông báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở ở nước ngoài vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái rằng họ phải đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, 16 đơn vị nói trên vẫn tiếp tục hoạt động tại Hàn Quốc mà không cần đăng ký.

Các quan chức có ý định báo cáo vi phạm cho các quốc gia nơi các công ty có trụ sở chính thành lập, và sẽ tìm cách cô lập họ khỏi phần còn lại của lĩnh vực tiền điện tử địa phương nếu họ không xin được giấy phép cần thiết.

Những đại diện hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, không đăng ký sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm hoặc tiền phạt lên đến 50 triệu won (37.900 USD), theo tuyên bố. Họ cũng có thể bị cấm đăng ký công ty ở quốc gia sở tại trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước đó, Hàn Quốc vào năm ngoái đã yêu cầu các nền tảng tiền điện tử phải nhận được chứng nhận Hệ thống quản lý bảo mật thông tin. Chứng nhận yêu cầu duy trì nghiêm ngặt dữ liệu liên quan đến chống rửa tiền và các điều khoản KYC.

Kể từ đó, hơn một nửa số sàn giao dịch tiền điện tử ở quốc gia đã kết thúc hoạt động. Hiện tại, 35 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã được đăng ký làm nền tảng hợp pháp trong nước, theo chính phủ, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, năm sàn giao dịch chiếm hơn 99% thị phần trong nước.

Có thể thấy, hiện tại các quan chức trên khắp thế giới đang thắt chặt giám sát lĩnh vực tiền điện tử sau khi sự thay đổi giá trong năm nay gây ra một số vụ khủng hoảng tàn khốc. Điều đó bao gồm việc xóa sổ 40 tỷ đô la trong hệ sinh thái Terraform Labs của doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon, nơi chứng kiến stablecoin TerraUSD sụp đổ được làm sáng tỏ và xây xôn xao mạnh mẽ, chấn động nhất.

Hình ảnh thân thiện với tiền điện tử của Hàn Quốc

Đầu tháng này, CryptoCom đã bảo đảm giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và đăng ký theo Đạo luật giao dịch tài chính điện tử Hàn Quốc. Những phê duyệt này trở nên cần thiết đối với sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore sau khi nó mua lại nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và công ty tài sản kỹ thuật số PnLink Co. và OK-BIT Co., tương ứng.

Vào tháng 5, Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, được cho là thân thiện với tiền điện tử, đã phụ trách văn phòng mảnh này. Chính phủ của ông đã đề xuất hoãn việc đánh thuế tiền điện tử theo kế hoạch sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025.

Ông đã nói rằng thuế tiền điện tử sẽ chỉ có hiệu lực sau khi có một cơ sở hạ tầng thị trường thích hợp cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Một trong những thành phần của cơ sở hạ tầng này là quy định về tiền điện tử, được cho là đang trong quá trình hoạt động và có thể được phát hành vào năm tới.

Thời gian khó khăn cho các cơ quan quản lý

Tuy nhiên, các nhà quản lý đang gặp khó khăn trong việc đối phó với một thị trường nơi giao dịch tiền điện tử là hợp pháp, nhưng không có luật cụ thể để điều chỉnh nó.

Trong rắc rối mới nhất, Hàn Quốc được cho là đang điều tra việc chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp gắn với cái được gọi là Kimchi Premium, một giao dịch thu lợi từ sự chênh lệch giá tài sản tiền điện tử giữa các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước và nước ngoài.

Các giao dịch bất hợp pháp này được thực hiện từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 và được cho là có trị giá 6,5 tỷ đô la.