Nhận được yêu cầu rà soát tài khoản từ thiện của nghệ sỹ: MB và Techcombank sẽ làm gì?

Theo nguồn tin của Dân Việt, Techcombank cho biết ngân hàng đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản từ thiện của các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp.

"Chúng tôi đã nhận được công văn, Techcombank sẽ phối hợp và thực hiện các yêu cầu từ cơ quan chức năng đề cập", đại diện ngân hàng thông tin.

Tuy nhiên, quy trình rà soát và thời gian rà soát không được ngân hàng tiết lộ. Kết quả rà soát sẽ được ngân hàng giữ bí mật và chuyển thẳng tới cơ quan chức năng.

Xác nhận với PV Dân Việt, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng cho hay đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo Quy định của pháp luật.

"Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra", vị đại diện MB nói.

Một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do "bảo mật". Theo đó, ngân hàng sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu – theo vị đại diện nhà băng này.

Được biết, hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, thông thường cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng.

Hoạt động rà soát có thể bao gồm: kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát.

Trước đó, chiều 14/10, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết đã nhận được công văn của Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân nghệ sĩ liên quan tới vụ việc làm từ thiện.

Vị này cho biết, theo quy định Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát không có quyền yêu cầu các TCTD kiểm tra, kiểm soát tài khoản tiền gửi của khách hàng, trừ phục vụ cho những cuộc thanh tra.

Sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

Sáng cùng ngày, theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cơ quan này đã có công văn gửi cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.

Cơ quan điều tra đang đợi phúc đáp từ phía ngân hàng về yêu cầu trên.