Những đối tượng người Malaysia giam lỏng 30 người Indonesia để cưỡng ép gọi điện lừa đảo

Các đối tượng người Malaysia dụ dỗ 30 người Indonesia sang Việt Nam

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nhận tin báo 30 người có quốc tịch Indonesia bị giam lỏng tại tòa nhà cao tầng địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (TP.HCM) vào ngày 12/3, đơn vị đã tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.

Trong quá trình truy xét, công an xác định các đối tượng quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất (số 202, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam. 

Tiếp đó, vào chiều 13/3, công an đã đưa 6 đối tượng gồm Leaw Boon Kiat (SN 1987), Tee Cheng Sheng (SN 1994), Leaw Boon Leong (SN 1991), Thong Joon Kin (SN 1991), Poon Sook Yin (SN 1995), Gan Ban Lee (SN 1981) về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia đến Việt Nam.

30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3. 

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà tại địa chỉ số 455, Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo "kịch bản" giả danh Cơ quan công tố Indonesia, giả nhân viên ngân hàng rồi gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Thuê nhà ở quận Bình Thạnh giá 109 triệu/tháng để giam lỏng 30 người Indonesia

Diễn biến tiếp theo, Công an TP.HCM đã tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L (sinh năm 1992, quốc tịch: Việt Nam, trú quận Bình Thạnh) thuê căn nhà số 455, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244, quốc lộc 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 17h45 ngày 12/3,  Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Họ bị cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng…), gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo Công an TP.HCM, đơn vị đã xác định 3 đối tượng gồm Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee (quốc tịch Malaysia) đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực.