Những vụ lừa đảo “siêu khủng” của các người đẹp

Người đẹp Bùi Thị Thu Hằng chiếm đoạt lừa đảo trên 232 tỷ đồng

Năm 2013, Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn đã gây chấn động với việc lợi dụng danh nghĩa của Công ty bảo hiểm Prudential để lửa đảo.

Người đẹp "Siêu lừa"  Bùi Thị Thu Hằng chịu mức án chung thân. Ảnh: Công Lý

Cụ thể, từ tháng 4.2010 đến đầu tháng 9.2011, Hằng giả mạo là trưởng phòng kinh doanh sau đó giả là “Giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh công ty tại khu vực Quảng Ninh. Hằng đã lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số người làm thuê trong hiệu tóc của Hùng tham gia.

Hằng tổ chức đào tạo số người này thành nhân viên đi tiếp thị, giả mạo là đại lý của Công ty Prudential.  Hành vi của thị đã lừa đảo hàng chục người dân nhẹ dạ cả tin chiếm đoạt tải sản trị giá trên 232 tỷ đồng. Ngày 17.10.2013 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án chung thân với Bùi Thị Thu Hằng, đối với những bị cáo khác bị phạt từ 3-13 năm tù.. Ngoài ra, Hằng và đồng bọn còn phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hoàng Hoa, nữ tỉ phú hột xoàn lừa hàng trăm tỷ đồng

Trước đó, Nguyễn Thị Hoàng Hoa  (SN 1968), ngụ đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM cũng từng khiến nhiều gia đình điêu đứng với cú lừa lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hoa lấy lòng tin của mọi người với thương hiệu tự xây dựng là “tỉ phú hột xoàn”.  Với lý do cần vốn để kinh doanh Hoa đã đưa ra mức lãi cao, vay hàng vài chục tỷ đồng của bạn hàng.

 Nguyễn Thị Hoàng Hoa trước vành móng ngựa. Ảnh: Zing

Hoa tung tin mình đang nâng cấp xưởng giày dép, đầu tư vào các sòng bài tại Campuchia …Khi có người tỏ ý nghi ngờ về sức mạnh tài chính, bà Hoa lập tức dẫn họ đến đến các “cơ sở của mình” như xưởng sản xuất giày dép, công ty kinh doanh điện máy, trung tâm kiểm định đá quý….

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6.2009 – 4.2010, thị đã chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền lên tới hơn 131,6 tỉ đồng. Số tiền đó thị dùng để đánh bài tại Campuchia, đi du lịch tại nhiều nước châu Âu, châu Á... Ngoài ra còn dùng để chi trả lãi và trả một phần gốc cho các chủ nợ.

Đến đầu năm 2010, việc chi trả ngưng trệ nhiều chủ nợ đến đòi tiền Hoa tiếp tục viện lý do mua nhà và đưa giấy tờ nhà ra nên các nạn nhân tiếp tục dồn tiền tỷ cho thị.

Giữa năm 2010, Hoa khóa máy và bỏ trốn.  Ngày 3.4.2012, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo với mức án chung thân.

Người đẹp 9X Nguyễn Thị Xuân lừa lấy tiền tỷ

Nhiều người dân Quảng Nam chắc hẳn chưa quên được Nguyễn Thị Xuân (trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) với  vụ lừa đảo rúng động.

Người đẹp 9X Nguyễn Thị Xuân lừa lấy tiền tỷ với thủ đoạn buôn bán bào ngư xuất đi Trung Quốc. Ảnh: Dân Trí

Sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, có học vấn và tài ăn nói như rót mật vào tai, Xuân tạo được niềm tin cho nhiều người và rồi trao tiền tỉ cho cô nàng buôn bán bào ngư xuất khẩu qua Trung Quốc lãi cao.

Để củng cố niềm tin đó, người đẹp sinh năm 1991 đã đầu tư tìm hiểu những biến động của thị trường bào ngư và thông tin cho các nạn nhân. Khoảng đầu năm 2016 đến đầu tháng 9.2016, Xuân nói dối rằng cần người góp vốn để mở rộng làm ăn nên rủ nhiều người tham gia góp tiền với mình để kinh doanh, rồi ăn chia lợi nhuận.

Tin lời “nữ doanh nhân trẻ” nhiều nạn nhân đã góp vốn với tổng số tiền ước tính lên đến trên 6 tỷ đồng.  Thế nhưng, số tiền lãi và gốc góp càng ngày càng lớn khiến thị không xoay kịp, Xuân đã không trả tiền cho người góp vốn.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định Xuân không kinh danh hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc như đã nói mà là huy động tiền của nhiều người quen biết bằng hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng. Ngày 29.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Xuân.

Nữ cán bộ ngân hàng "ôm" hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn

Vừa mới đây, thông tin nữ cán bộ ngân hàng Phòng giao dịch Bãi Cháy của Ngân hàng Quốc tế VIB (tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) Bùi Phương Thảo ôm khoản tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn đang trở thành tâm điểm của dư luận cả nước.

Cựu cán bộ ngân hàng phòng giao dịch Bãi Cháy Bùi Phương Thảo

Với danh nghĩa cá nhân, Thảo vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp và cho vay với lãi cao để hưởng chênh lệch. Để tạo niềm tin với nạn nhân thị đã sử dụng con dấu của Phòng giao dịch Bãi Cháy đóng dấu.

Trong suốt một thời gian dài, Thảo đã vay tiền của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thảo dùng để trả tiền lãi cho nạn nhân và chi tiêu cá nhân. Vì số người Thảo cho vay tiền chưa hoàn trả được nên đến nay Thảo không còn khả năng thanh toán lại cho nạn nhân.