Công an Hà Nội mới phát thông báo tìm bị hại trong vụ huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (ATV Group).

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2023-2024, Vũ Ngọc Tý (41 tuổi, còn gọi Vũ Tuấn Anh, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ATV Group đã tổ chức huy động vốn trái phép dưới hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng, bạc với khách hàng.

Người này cam kết trả lãi định kỳ, tạo niềm tin về hoạt động đầu tư kinh doanh vàng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Vũ Ngọc Tý đã đưa ra thông tin gian dối khi quảng bá ATV Group được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng.

Đồng thời, công ty còn phát hành sổ gửi vàng, bạc cho khách hàng với thông tin cho rằng được Ngân hàng Nhà nước quản lý.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý hoặc Công ty thông qua hình thức ký gửi vàng, bạc khẩn trương liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội.

ATV thành lập lần đầu với tên Công ty CP Đầu tư dịch vụ thương mại ATV Group, vào tháng 5/2019, trụ sở ban đầu đặt tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm này, doanh nghiệp có 3 cổ đông góp vốn, trong đó: Giám đốc Vũ Ngọc Tý góp 65%; các cổ đông Hoàng Thị Lan và Đỗ Văn Phượng giữ lần lượt 25% và 10%.

Hồi tháng 5/2020, ATV Group nâng vốn điều lệ từ 16,8 tỷ đồng lên thành 68 tỷ đồng.

Tháng 8/2021, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, ATV có 3 lần thay đổi người đại diện pháp luật, tuy nhiên ông Vũ Ngọc Tý vẫn giữ các vai trò chủ chốt, và trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vào năm 2023.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài trụ sở công ty đặt tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, ATV còn có hàng loạt chi nhánh.

Cụ thể gồm, chi nhánh ATV Hà Nội, chi nhánh MD, chi nhánh Thủ Đô tại các phường trên địa bàn Hà Nội; chi nhánh Quảng Trị, chi nhánh Quảng Bình tại tỉnh Quảng Trị; chi nhánh Ninh Bình nhưng đều trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.