Thứ sáu, 29/03/2024

Tự lập ngân hàng online, đặt tên AsiaCB để lừa đảo

25/02/2023 8:00 AM (GMT+7)

Theo cáo buộc, Hùng giả mạo việc lập ngân hàng, huy động vốn của nhiều người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

TAND Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Đặng Việt Hùng (ngụ Hà Tĩnh) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều cá nhân tố giác Hùng chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động đầu tư vào quỹ tài chính AsiaCB.

Tự lập ngân hàng online, đặt tên AsiaCB để lừa đảo  - Ảnh 1.

ảnh minh họa

Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 8-2016, Hùng tạo lập các thông tin về một tổ chức tín dụng có tên là Ngân hàng Cộng đồng Á Châu (AsiaCB).

Hùng giới thiệu đây là ngân hàng mình cùng các đối tác tại một công ty của Singapore và Ngân hàng TMCP Á Châu của Việt Nam (ACB) lập ra, với tiền ký quỹ 100 tỉ đồng, trong đó Hùng góp 30 tỉ đồng.

Hùng quảng cáo AsiaCB là nơi đầu tư an toàn, lâu bền, lợi nhuận cao. Hùng còn bỏ ra 359 triệu đồng, thuê lập trang web có tên miền là asiancb.org để quảng bá.

Theo hướng dẫn của Hùng, mỗi người tham gia là một nhà đầu tư. Khi tham gia, nhà đầu tư phải mở thẻ tín dụng tại ACB, đăng ký tài khoản thành viên tại asiacb.org, khai toàn bộ thông tin thẻ tín dụng.

Còn Hùng lập tài khoản ví điện tử Bảo Kim, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng của từng người để chuyển tiền từ tài khoản người chơi vào ví điện tử của mình.

Hùng nói nhà đầu tư được hưởng lãi suất 20% cho mỗi chu kỳ 10 ngày nhưng cứ 5 triệu đồng thì phải nộp 300.000 đồng lệ phí PINs, nộp tối thiểu mỗi lần 4 chu kỳ.

Từ tháng 8-2016 đến tháng 3-2017, đã có 38 người mở tài khoản tại website của Hùng, nạp tiền vào tài khoản đầu tư và mất cả gốc và lãi. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 750 triệu đồng, ít nhất là 6,2 triệu đồng. Cáo trạng xác định tổng số tiền mà Hùng chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy Hùng đứng tên đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và phát triển AGG, đăng ký nộp thuế từ tháng 10-2016, nhưng cơ quan thuế chưa hề nhận được tờ khai thuế nào. Công ty này có mở tài khoản tại ACB nhưng tại thời điểm điều tra không còn số dư.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa hề cấp phép hoạt động cho ngân hàng nào có tên Ngân hàng Cộng đồng Á Châu hay AsiaCB, và ngân hàng ACB cũng khẳng định không hề có hoạt động hợp tác lập ngân hàng nào như Hùng nói.

Theo xác minh ví điện tử của Hùng, từ ngày 13 đến 22-10-2016, Hùng đã chuyển từ tài khoản ví Bảo Kim về tài khoản ngân hàng của mình số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Số tiền này, Hùng khai đã chi tiêu cá nhân hết.

Đáng chú ý, Hùng khai một mình đạo diễn, thực hiện toàn bộ vụ lừa đảo này.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Bản nâng cấp của Mercedes-AMG G 63 2025 và Mercedes-Benz G 550 vừa ra mắt với một số thay đổi nhỏ, đi kèm nâng cấp hệ truyền động và tiện nghi.