Vụ dự án bị "lật kèo" ở tỉnh Bình Dương: Bộ Công an vào cuộc

Mới đây, Bộ Công an cũng có thông tin vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến ông Điệu – bà Giàu.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã căn cứ trên đơn tố cáo của ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu rằng, có một số cá nhân có hành vi câu kết với nhau, ký thỏa thuận với ông Điệu và vợ là Ngô Ngọc Giàu.

Họ kêu gọi huy động tài chính cho Công ty CP Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Thành Nguyên của ông Điệu, để triển khai làm Dự án khu dân cư Võ Minh Đức, bằng việc thành lập công ty mới - Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc VNamreal.

Sau đó, yêu cầu ông Điệu – bà Giàu ký hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần của ông Điệu và bà Giàu trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt. Nhằm để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng không vay, mà sử dụng các hợp đồng này, làm giấy tờ, biên bản hội đồng cổ đông giả, con dấu giả để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9).

Từ đó, nhằm chiếm Công ty Thành Nguyên, đưa hàng trăm đối tượng cùng xe cơ giới, máy ủi đến đuổi bảo vệ, chiếm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức...

Điều tréo ngoe, các đối tượng bị tố cáo này cũng chính là những người đang tố cáo ông Điệu – bà Giàu ra PC03 – Công an tỉnh Bình Dương. Và, PC03 – Công an tỉnh Bình Dương đang phát thông báo truy tìm ông Điệu – bà Giàu trên cả nước.

Trong các đối tượng bị ông Điệu – bà Giàu tố cáo, có các ông: Đào Gia Phú (sinh 1979, trú TP.HCM) – đại diện pháp luật cho Công ty Thành Nguyên hiện nay; ông Nguyễn Đăng Hải (sinh 1975, trú tỉnh Khánh Hòa) – đại diện pháp luật cho Công ty Liên Hiệp Việt; ông Nguyễn Sơn Tùng (sinh 1977, trú TP.HCM) – đại diện pháp luật cho Công ty VNamreal (từ tháng 11/2018 – thàng 8/2019)…

Tuy nhiên, theo các đối tượng trên, vụ việc liên quan đến ông Điệu – bà Giàu hiện có tới 2 cơ quan pháp luật đang giải quyết. Và, tới Bộ Công an là cơ quan thứ ba.

Cụ thể: Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP.HCM đang thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện ông Điệu – bà Giàu, theo yêu cầu của Công ty Liên Hiệp Việt.

PC03 – Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý và đang giải quyết tố giác, theo đơn tố giác của ông Nguyễn Đăng Hải - người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên Hiệp Việt.

Ông Hải tố giác ông Điệu và bà Giàu có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty Liên Hiệp Việt, với số tiền chiếm đoạt là 4 tỷ đồng, căn cứ theo điều 174 - Bộ Luật Hình sự.

PC03 – Công an tỉnh Bình Dương cũng đang thụ lý và giải quyết tố giác, theo đơn tố giác của ông Đào Gia Phú - người đại diện theo pháp luật hiện nay của Công ty Thành Nguyên, trong việc tố giác ông Lê Thành Điệu đã có hành vi có dấu hiệu của "Tội tham ô tài sản" theo điều 353 - Bộ Luật Hình sự. 

Ông Phú tố cáo ông Lê Thành Điệu đã tham ô, rút hơn 65 tỷ đồng tiền từ tài khoản của Công ty Thành Nguyên, nhằm sử dụng cho cá nhân.

Ông Đào Gia Phú nói: "Nội dung tố giác của ông Lê Thành Điệu là hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật. Chưa kể các nội dung tố giác mang dấu hiệu của tội vu khống.

Chính chúng tôi mới là những người bị hại; bởi chính các hành vi mang dấu hiệu hình sự của ông Điệu, bà Giàu".

Theo ông Phú, đến thời điểm tháng 7/2019, các công ty đã thanh toán cho ông Điệu, Công ty Thành Nguyên với số tiền trên 65 tỷ đồng. Chưa bao gồm các khoản chi phí khác hơn 100 tỷ đồng, mà Công ty VNam Real đã bỏ ra, liên quan đến Dự án khu dân cư Võ Minh Đức, nhằm cấn trừ vào tiền mua cổ phần và đầu tư vào dự án.

Còn tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Capital đã bỏ ra 2,2 tỷ đồng cho Công ty Thành Nguyên và ông Điệu, Công ty Liên Hiệp Việt đã bỏ ra hơn 62 tỷ đồng, Công ty VNamreal đã bỏ ra hơn 330 tỷ đồng, là tiền mua nợ và xử lý nợ tại các ngân hàng, thay cho Công ty Thành Nguyên. Và, chưa kể hơn 300 tỷ đồng là tiền thi công xây dựng, chi phí thiết kế, quản lý dự án,…cho Dự án khu dân cư Võ Minh Đức.

Hơn 30 lần, các bên đã mời phía ông Lê Thành Điệu – bà Ngô Ngọc Giàu lên làm việc. Nhưng, ông Điệu – bà Giàu vẫn biệt tăm. Thậm chí, Sở Kế hoạch – Đầu tư, rồi PC03 – Công an tỉnh Bình Dương, cũng nhiều lần gửi thư mới ông Điệu – bà Giàu lên làm việc. Song, ông Điệu – bà Giàu vẫn …bặt vô âm tín.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ - trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP.HCM) - cho biết: "Theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự, cùng các quy định khác quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các tranh chấp về mặt dân sự...

Một vụ việc, khi đã có một cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, giải quyết, thì các cơ quan, đơn vị khác không được chen vào xử lý chồng chéo, dẫm chân lên cùng một nội dung, một vụ việc. Trong trường hợp này, PC03 - Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý, đang giải quyết vụ việc là đúng thẩm quyền".

Mới đây, PC03 - Công an tỉnh Bình Dương, buộc phải phát đi thông báo truy tìm ông Điệu, bà Giàu. Sau khi PC03 - Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn đơn tố cáo của ông Nguyễn Đăng Hải và ông Đào Gia  Phú, đối với ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu, về hành vi "lừa đảo" và "tham ô tài sản".