Vụ vỡ nợ quỹ tín dụng Gia Kiệm: Bắt giám đốc cùng 5 cán bộ

Chiều ngày 7/4, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Xuyến (65 tuổi, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai,) Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi); Trần Hiến Minh (58 tuổi); Trần Ngọc Hưng (67 tuổi); Trần Uy Quyền (59 tuổi) và Vũ Thanh Hà (61 tuổi, cùng là cán bộ, nhân viên quỹ tín dụng Gia Kiệm), để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của 6 bị can.

Liên quan đến tội danh trên, Công an tỉnh  Đồng Nai cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Lợi (60 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm), ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin điều tra, trước đó qua xác minh, cơ quan điều tra xác định trong quá trình công tác, những đối tượng trên đã bàn bạc, lập khống 141 hợp đồng tín dụng cho 6 cán bộ quản lý Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm vay. Sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Không những vậy các đối tượng này còn lập khống 109 hợp đồng tín dụng để hợp thức hóa số tiền bị thâm hụt trước đó với số tiền trên 17 tỷ đồng; lập khống 7 hồ sơ góp vốn điều lệ khống cho 7 thành viên Ban Quản lý quỹ với số tiền 700 triệu đồng.

Được biết từ năm 2017, khi xảy ra các vụ vỡ nợ hơn 1.000 tỉ đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm từng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. 

Khi đó, công an xác định nhiều giám đốc quỹ tín dụng đã huy động tiền sai mục đích, mất khả năng thanh khoản... Và đến nay giám đốc cùng nhiều cán bộ đã cùng nhau "dính chàm" và bị điều tra.