Bắt đối tượng mua bán trái phép hoá đơn trị giá hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Thị Kim Dung bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT (Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, đồng thời thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987, cùng trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 2.2016, Công an quận Ba Đình phát hiện một số đối tượng chuyên đứng ra thành lập công ty phục vụ cho hoạt động mua, bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn.

Tối 2.3, lực lượng Công an kinh tế quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn tại phố Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan điều tra phát hiện tại phòng nghỉ của Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu tranh, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.

Số lượng hoá đơn GTGT bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tiến hành điều tra làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm những công ty đã “chết” và lập mới hơn chục công ty chuyên bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng hàng tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.