Chân dung ông chủ Kosy Mountain View Lào Cai vừa bị Phó Thủ tướng “tuýt còi”

Chỉ đạo "nóng" dự án Kosy Mountain View trên đất vàng Lào Cai 

Trong văn bản, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện "Dự án khu đô thị mới: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai" (Kosy Mountain) và việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Phối cảnh dự án Kosy Mountain View.

Dự án Khu đô thi mới Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thuộc thành phố Lào Cai (hay còn gọi là Kosy Mountain View Lào Cai) có vị trí tại phường Bình Minh và phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Được biết, Dự án khu đô thị mới - Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai" (tên thương mại là Kosy Mountain View) do Kosy Group (Mã: KOS) của ông Nguyễn Việt Cường làm chủ đầu tư. Dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, tọa lạc tại phường Bình Minh và phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Dự án này có diện tích chiếm đất là 38 ha, quy mô dân số khoảng 4.176 người, tổng mức đầu tư dự kiến là 412 tỷ đồng.

Theo như phản ánh, dự án Khu đô thị mới tiểu khu đô thị 17 Lào Cai – Cam Đường được xác định là dự án nhà ở thương mại, với các hạng mục nhà ở liền kề, biệt thự, nhà vườn, và công trình dịch vụ thương mại do Công ty Cổ phần Kosy đầu tư toàn bộ.

Dự án này chưa hoàn thiện được các thủ tục, hồ sơ xây dựng theo quy định của luật pháp nhưng vẫn được cho điều chỉnh quy hoạch và được doanh nghiệp cấp tập thi công.

Căn cứ quyết định phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án số 4544/QĐ-UBND cấp ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai và quyết định phê duyệt điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án số 451/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Lào Cai, thì dự án Khu đô thị mới tiểu khu đô thị 17 Lào Cai – Cam Đường được xác định là dự án nhà ở thương mại.

Theo đó, dự án này sẽ xây dựng công trình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà vườn, và công trình dịch vụ thương mại do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Kosy đầu tư toàn bộ.

Thế nhưng, quy trình thu hồi đất của dự án không đúng quy định của Luật Đất đai. Đây là dự án nhà ở thương mại nên việc thu hồi đất cho dự án phải áp dụng điểm c khoản 4 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013 chứ không thể áp dụng Điều 60 và Điều 62 Luật này.

Dự án Tiểu khu đô thị 17 không được  thông qua Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Bởi thế, việc thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 38ha đất như đã nêu trên không có Nghị quyết của HĐND thông qua mà chỉ có Công văn số 246/HĐND-TT ngày 30/10/2014 của thường trực HĐND tỉnh Lào Cai do Phó Chủ tịch HĐND Tạ Đình Bảng ký.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách các dự án tại Lào Cai của Tập đoàn Kosy cho biết, Công ty cổ phần Kosy đã chủ động làm việc với UBND tỉnh nhằm làm rõ những thông tin các phương tiện truyền thông đang phản ánh trên thị trường. Tuy nhiên, một lần nữa Kosy khẳng định luôn tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư đối với dự án Kosy Mountain View.

Lùm xùm của tay chơi BĐS mới nổi

Kosy Group thành lập năm 2008, ông Nguyễn Việt Cường giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp này có 10 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin, trong đó Bất động sản được xác định là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, phù hợp với chiến lược phát triển chung của tập đoàn.

Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kosy Group.

Với chiến lược đầu tư "từ tỉnh lẻ tiến dần chinh phục thành phố lớn", trong 2 năm trở lại đây Tập đoàn Kosy nổi lên như một "tay chơi" mới trên thị trường BĐS khi phát triển hàng loạt các dự án bất động sản tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó chủ yếu là các dự án đất nền.

Dự án BĐS khởi đầu của Kosy Group là Khu đô thị Kosy Lào Cai, tiếp đó là Khu đô thị Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy Gia Sàng, Khu đô thị Kosy Bắc Giang, Khu dân cư đô thị Cầu Gồ... Hiện Kosy Group cũng đang đầu tư hàng loạt dự án tại tại Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nam, Sapa, Nghệ An, Ninh Bình,...

Đặc biệt, trong tháng 8/2018, Kosy đã khai trương văn phòng đại diện tại TP. HCM, bắt đầu công cuộc "Nam tiến", đặt chân vào thị trường bất động sản miền Nam sôi động.

Với các sản phẩm bất động sản chính là đất nền, Kosy Group từng vướng phải nhiều lùm xùm xunh quanh việc "lách luật" huy động vốn của khách hàng khi dự án chưa được phép mở bán tại nhiều dự án lớn.

Cụ thể, những tháng cuối năm 2018, báo chí rầm rộ thông tin dự án khu đô thị Kosy Bắc Giang quy mô 23 ha bao gồm các hạng mục biệt thự, liền kề và chung cư cao tầng huy động vốn của khách hàng bằng hình thức ký Hợp đồng vay vốn khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án vẫn chưa hoàn thành.

Tiếp đó là dự án Kosy Gia Sàng (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên) cũng đã nhiều lần được báo chí thông tin về việc dự án Khu đô thị Kosy Gia Sàng do Tập đoàn Kosy (Cầu Giấy - Hà Nội) làm chủ đầu tư đang tự ý bán đất nền, nhận tiền đặt cọc, huy động vốn của khách hàng khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS.

Theo các luật sư khách hàng góp tiền vào những dự án chưa đủ điều kiện mở bán tiềm ẩn rủi ro rất cao. Nhiều bài học trước đó cho thấy khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa được phép của Sở Xây dựng, hoặc nhập nhèm thông tin mua bán, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là các khách hàng, khi đã gửi trọn niềm tin cho chủ đầu tư.

Kosy Group và mối quan hệ với địa ốc Alibaba

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, kết quả kinh doanh của Kosy Group không mấy khả quan. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm sau kiểm toán chỉ đạt 13,4 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm 2018 và mới chỉ đạt 28% mục tiêu lợi nhuận năm 2019.

Các khoản phải thu tại thời điểm cuối quý II/2019 của Kosy đã tăng đáng kể. Trong đó, đáng chú ý, Kosy Group phát sinh 1 khoản phải thu từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI với quy mô gần 33 tỷ đồng. Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI có người đại diện là ông Nguyễn Thái Luyện. Ông Luyện được biết đến là ông chủ Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Được biết, chiều ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đang kiểm tra, khám xét tại trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Đồng thời tiến hành các thủ tục bắt giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh và chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi lừa đảo.

Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán của Kosy Group.

Tại BCTC soát xét bán niên 2019, Kosy Group phát sinh khoản phải thu từ CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI có giá trị hơn 32.9 tỷ đồng. Theo Kosy, khoản công nợ phải thu của khách hàng này phát sinh theo hợp đồng thương mại mua bán vật liệu xây dựng (thép cuộn) được ký kết từ tháng 3/2019 giữa Kosy và CTCP Quốc tế Nam Minh Anh (Công ty Nam Minh Anh) với người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Phương Thúy.

Đến ngày 28/05/2019, Kosy nhận được thông báo từ Công ty Nam Minh Anh về việc thay đổi tên đăng ký kinh doanh và người đại diện pháp luật. Trong đó, Công ty Nam Minh Anh đã có sự hợp tác với ông Nguyễn Thái Luyện của Tập đoàn địa ốc Alibaba và đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, đồng thời Công ty Nam Minh Anh cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật sang ông Nguyễn Thái Luyện.

Về vấn đề này, Kosy Group của ông Nguyễn Việt Cường cho biết không có bất kỳ giao dịch mới phát sinh với CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI (tên pháp nhân mới của Công ty Nam Minh Anh). Tuy nhiên, do công nợ cũ vẫn còn nên theo yêu cầu của kế toán và kiểm toán, Kosy buộc phải thể hiện tên CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Theo Kosy, Công ty hoàn toàn không liên quan đến chủ thể mới của Nam Minh Anh, trừ khoản công nợ còn tồn đọng mà Công ty này cam kết sẽ thanh toán trong nửa đầu tháng 9/2019. Mọi giao dịch liên quan đến hợp đồng giữa Kosy và Nam Minh Anh đều minh bạch, hợp lệ, hợp lý và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan Nhà nước.

Kosy của ông Nguyễn Việt Cường cũng cho biết đã liên hệ với đại diện bên Công ty Nam Minh Anh và được khẳng định trước thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty vào ngày 28/05/2019, Nam Minh Anh không có bất kỳ quan hệ gì với Tập đoàn địa ốc Alibaba. Sau khi hợp tác, Nam Minh Anh nhận thấy nhiều "lùm xùm" liên quan đến Tập đoàn địa ốc Alibaba và ông Nguyễn Thái Luyện nên đã có chủ trương dừng hợp tác và đang thương thảo để hoàn tất thủ tục thay đổi lại đăng ký kinh doanh, khôi phục tên CTCP Quốc tế Nam Minh Anh và không còn bất kỳ liên quan gì với Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Với tôn chỉ mục đích hoạt động luôn minh bạch, rõ ràng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đồng thời là một doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên sàn HOSE có trách nhiệm, Kosy luôn cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và quan tâm tới trách nhiệm xã hội, hoàn thiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Kosy cũng tái khẳng định sự hợp tác với Nam Minh Anh chỉ là giao dịch thương mại đơn thuần, cụ thể là mua bán vật liệu xây dựng, diễn ra trước khi Nam Minh Anh đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI.

"Chúng tôi khẳng định không liên quan đến những giao dịch với Tập đoàn Alibaba như một số báo đã đặt nghi vấn và đăng tải nội dung", Kosy cho biết.

Màn tăng vốn ngoạn mục của Kosy

Bên cạnh thông tin về giao dịch giữa Kosy của ông Nguyễn Việt Cường và Công ty ALI của ông Nguyễn Thái Luyện, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của KOSY tiếp tục thể hiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp này với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Thủ đô và Công ty CP KPT Việt Nam. Điều này được thể hiện qua khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn với giá trị lần lượt là 454,6 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2019, và 97,6 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2019.

Hai doanh nghiệp nêu trên đều có quan hệ với Chủ tịch KOSY Nguyễn Việt Cường. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Thủ đô được thành lập ngày 6/11/2015, địa chỉ trụ sở chính tại phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cổ đông sáng lập gồm: bà Dương Thị Vinh - mẹ đẻ của Chủ tịch HĐQT KOSY Nguyễn Việt Cường - nắm giữ 30%; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - em gái ông Cường và Công ty CP Đầu tư KOSY (pháp nhân do bà Thảo làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật) sở hữu 70%.

Song Công ty CP Đầu tư KOSY là một pháp nhân độc lập với Công ty CP KOSY. Đến ngày 27/7/2018, các cổ đông này đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Thủ đô.

Còn về Công ty CP KPT Việt Nam, đây là một doanh nghiệp được thành lập vào cuối năm 2016 với 3 cổ đông sáng lập là KOSY nắm giữ 49%, số cổ phần còn lại được chia đều cho hai cá nhân Nguyễn Đức Trang và Phạm Thị Thắng (Kế toán trưởng của KOSY). Đến thời điểm đầu năm 2018, tỷ lệ sở hữu của KOSY đã giảm xuống còn 18,8%, trong khi đó hai cá nhân còn lại mỗi người nắm giữ 40,5%.

Câu chuyện này tiếp tục khiến các nhà đầu tư đặt ra những câu hỏi về bản chất giao dịch giữa các doanh nghiệp này.

Ngoài ra, nếu nhìn vào quá trình phát triển của KOSY, có thể thấy doanh nghiệp này xuất phát điểm là một công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS). Năm 2016, Công ty bắt đầu triển khai nhiều dự án BĐS như Khu đô thị KOSY - Lào Cai, Khu đô thị KOSY - Bắc Giang, Khu đô thị KOSY - Gia Sàng (TP. Thái Nguyên)…

Để huy động nguồn tài chính đầu tư, từ năm 2016 đến nay, KOSY đã có 3 lần tăng vốn, trong đó đáng chú ý là thương vụ phát hành cổ phiếu diễn ra vào cuối tháng 7/2018. Cụ thể, KOSY đã chào bán riêng lẻ thành công 62,25 triệu cổ phần KOS, qua đó nâng vốn điều lệ từ 415 tỷ đồng lên 1.037 tỷ đồng.

Song các cá nhân mua cổ phần lần này chủ yếu là người của KOSY. Ngoài Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường, còn có Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng và các thành viên HĐQT như Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Mạnh Sáu.

Theo phân tích từ một số chuyên gia, nhà đầu tư cần lưu ý để hiểu được bản chất những giao dịch mang tính nội bộ, cũng như khoản tiền trả trước cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI của KOSY. Các giao dịch kinh tế này sẽ là hoàn toàn bình thường khi đáp ứng được điều kiện về tính minh bạch, sự hợp lý, hợp pháp và tuân thủ các nguyên tắc thị trường.