Cựu Phó Chủ tịch Sài Gòn One lĩnh án vụ GPBank thất thoát hàng tỉ đồng

Cựu Phó Chủ tịch Sài Gòn One Tower đã gian dối thế nào trong vụ GPBank?

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội chiều nay đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ GPBank (Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu) thất thoát hơn 961 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, Công ty Điện lực Sài Gòn không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, còn Công M&C hoạt động thua lỗ, tuy nhiên Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch Công ty Sài Gòn One Tower, Chủ tịch Cty M&C) đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu cùng đồng phạm chỉ đạo lập hồ sơ gian dối về khả năng tài chính của 2 doanh nghiệp này để vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của GPBank.

Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu cùng Kim Văn Bộ (Phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty M&C làm tài sản thế chấp để vay 305 tỷ của ngân hàng.

Cựu phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C đã nhờ Nguyễn Trọng Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án để thế chấp vay tiền.

Bị cáo Khánh hứa sẽ trích "hoa hồng" 15-20% giá trị khoản vay cho Nguyễn Trọng Hiếu. HĐXX xác định Hiếu đã gặp nhóm lãnh đạo GPBank để xin vay vốn. Thời điểm đó, dự án đang thế chấp tại 2 ngân hàng khác nên không đủ điều kiện vay.

Tuy nhiên, Tạ Bá Long (nguyên Chủ tịch GPBank) và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, chấp nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ dự án.

Nhóm cựu cán bộ GPBank còn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ hơn 14 tỷ đồng lên 728 tỷ để cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định Phùng Ngọc Khánh là chủ mưu, lợi dụng mối quan hệ với Nguyễn Trọng Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank.

Mặt khác, Phùng Ngọc Khánh đã thông qua Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc của Công ty Sài Gòn One. Các bị cáo sau đó dùng tài sản này làm vật đảm bảo, thế chấp vay tiền của ngân hàng.

Với Tạ Bá Long, người này và nhóm cựu lãnh đạo GPBank đã sai phạm khi y cho đối tác vay vốn dù đối tác không đủ điều kiện, tạo điều kiện cho Khánh, Hiếu và cấp dưới lừa đảo, chiếm đoạt 290 tỷ đồng của ngân hàng.

Hành vi này thể hiện ở việc làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng. Hành vi này tạo điều kiện cho Khánh, Hiếu và cấp dưới lừa đảo chiếm đoạt 290 tỷ của ngân hàng.

Cựu Phó Chủ tịch Công ty Sài Gòn One Tower lĩnh án thấp hơn đề nghị

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Nhóm phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Phùng Ngọc Khánh – cựu Phó Chủ tịch Công ty Sài Gòn One Tower, Chủ tịch Cty M&C 13 năm tù; Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch Công ty Phát triển điện lực Sài Gòn 8 năm tù; Kim Văn Bộ - Phó giám đốc Công ty Phát triển điện lực Sài Gòn 3 năm tù.

Nhóm phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm:

Tạ Bá Long – Chủ tịch GPBank 9 năm tù, tổng hợp bản án trước thì Tạ Bá Long phải chịu án 14 năm tù; Đoàn Văn An – nguyên Phó chủ tịch GPBank 12 năm tù, tổng cộng bản án trước, An phải chịu hình phạt 25 năm tù;

Phạm Quyết Thắng – nguyên Tổng giám đốc GPBank 9 năm tù; Đỗ Trung Thành – nguyên Phó tổng giám đốc GPBank 7 năm tù; Nguyễn Văn Thành – nguyên Phó phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng GPBank 3 năm tù; Nguyễn Thùy Dương – nguyên chuyên viên Phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng GPBank 2 năm tù;

Lương Hồng Thái – nguyên Phó giám đốc GPBank chi nhánh TP.HCM 5 năm tù; Nguyễn Toàn Thắng – nguyên Phó giám đốc GPBank chi nhánh TP.HCM 3 năm tù; Nguyễn Thanh Tuấn – nguyên Trưởng phòng hỗ trợ tín dụng GPBank chi nhánh TP.HCM 30 tháng tù; Lê Ngọc Thắng – nguyên chuyên viên GPBank chi nhánh TP.HCM 2 năm tù.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo với mức án như sau: Phùng Ngọc Khánh mức án từ 14 - 15 năm tù; Nguyễn Trọng Hiếu từ 9 - 10 năm tù; Kim Văn Bộ từ 4 - 5 năm tù.

10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank, trong đó có ông Tạ Bá Long bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù; Đoàn Văn An từ 13 - 14 năm; Phạm Quyết Thắng từ 5 - 6 năm, Đỗ Trung Thành từ 8 - 9 năm. 6 người còn lại bị đề nghị từ 3 - 9 năm tù.