Dự án khiến dàn cựu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở với Tân Tú Hải (61 tuổi) - nguyên Tổng giám đốc, Đặng Quang Tuấn (51 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Việt Anh (46 tuổi) - nguyên Phó Tổng giám đốc, Chu Thị Ngọc Ngà (60 tuổi) - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.

Theo cơ quan công an, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (viết tắt là Công ty Tây Hồ; có trụ sở số 2, ngõ 9, đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Theo tìm hiểu, Công ty Tây Hồ thành lập tháng 11 năm 1984, có 50,09% là cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước. Số vốn này của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng (doanh nghiệp có 98,83% vốn điều lệ là tài sản Nhà nước). 

Công ty Tây Hồ là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Quế Võ - Bắc Ninh triển khai từ năm 2003 bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở lô phố. Ngoài ra còn có đất dành cho trường học, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...

Năm 2015, Công ty Tây Hồ có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và một số đơn vị liên quan xin chuyển nhượng một phần dự án với lý do là "thị trường bất động sản đóng băng, ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư bất động sản nên công ty gặp khó khăn", cần tìm đối tác chuyển nhượng một phần dự án và được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý.

Năm 2018, một số cổ đông đã gửi đơn tố cáo Công ty Tây Hồ chuyển nhượng 43 lô đất thuộc dự án Khu đô thị mới Quế Võ khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cổ đông cho biết, ở thời điểm này, dự án có 118 lô đất với tổng diện tích gần 3ha, trong đó có 75 lô đủ điều kiện chuyển nhượng và 43 lô chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Công ty Tây Hồ đã báo cáo với Công an tỉnh Bắc Ninh rằng công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng khoảng 20 đến 30 lô đất trong tổng số 43 lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, "nhưng chưa thu tiền của khách hàng và chưa hạch toán kế toán". Tuy nhiên, tài liệu chứng minh Công ty Tây Hồ đã chuyển nhượng và đã thu tiền đối với 43 lô đất này. 

Quy trình bán đất nền tại dự án Khu đô thị mới Quế Võ I của Công ty Tây Hồ cũng bị tố thiếu minh bạch, có dấu hiệu trốn thuế, thu lợi bất chính, làm tổn hại quyền lợi cổ đông và gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 11/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Công ty Tây Hồ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.