Em gái cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc "nhận tội" thay anh

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố Trịnh Văn Quyết (SN 1975), cựu Chủ tịch FLC và 20 bị can về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ông Quyết được đánh giá phạm tội lần đầu nhưng có 2 tiền án khi vào các năm 2017 và 2022 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt lần lượt 65 triệu đồng và 1,5 triệu đồng do bán chui cổ phiếu FLC.

Bị can Trịnh Văn Quyết nói em gái mình phạm tội và người em cũng khẳng định không làm theo chỉ đạo của anh.

Phía điều tra cáo buộc ông Quyết thao túng 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, chiếm đoạt 723 tỷ đồng và lừa đảo 3.620 tỷ đồng qua việc bán cổ phiếu Công ty Xây dựng Faros.

Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, có em gái của ông ta là bị can Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981). Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên, giống anh trai mình.

Cũng theo kết luận, ông Quyết là người: "Có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán; sáng lập Công ty CP tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và 50 công ty khác".

Tuy vậy, cựu Chủ tịch FLC đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Trịnh Văn Quyết còn: "Lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình và bạn bè thực hiện hành vi phạm tội".

Khi bị bắt, dù các chứng cứ chứng minh đã rõ nhưng ông Quyết vẫn "ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi phạm tội", kết luận nêu.

Do vậy, phía điều tra cho rằng cần xử lý Trịnh Văn Quyết bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Em gái của ông Quyết, bị can Trịnh Thị Minh Huế bị xác định là kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.

Bà Huế tuy vậy khẳng định bản thân "tự thực hiện hành vi phạm tội", không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. Cảnh sát do vậy đánh giá bà Huế "không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của đồng phạm" nên cũng cần xử phạt nghiêm.

Theo kết luận, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản  chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Qua đây, ông ta hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Quyết còn "phù phép", nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền thu lợi bất chính, Trịnh Văn Quyết dùng để mua cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways; trả nợ; gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.