Khởi tố bắt tạm giam giám đốc lừa bán đất nền cho nhiều người

Chiều 26/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Hồ Sỹ Thường (36 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa, Giám đốc Công ty bất động sản Xuân Anh có trụ sở tại Bình Dương) và truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài ra, công an cũng bắt thêm 2 nhân viên của Hà để phục vụ điều tra.

Vào tháng 5/2019, ông H.V.T (quê Đồng Nai) đến gặp Nguyễn Thị Thu Hà với mục đích mua 10 nền đất thương phẩm tại huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) với giá 6,5 tỷ đồng. Việc mua bán này thông qua giới thiệu của Thường.

Tuy nhiên, với việc mua bán này, Hà không trực tiếp ký hợp đồng với ông T mà giao cho nhân viên là Đỗ Minh Phương và Nguyễn Thị Hạnh thực hiện giao dịch.

Theo hợp đồng, ông T đặt cọc một tỷ đồng và trong vòng 120 ngày, sẽ nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả hết tiền.

Nhưng sau khi đặt cọc, ông này phát hiện các nền đất mình mua không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì chưa xây dựng xong hạ tầng, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên có liên hệ bà Hà để đòi lại tiền cọc.

Dù chưa giải quyết xong chuyện mua bán, trả lại tiền cọc cho ông T, nhưng Hà và nhân viên tiếp tục bán 10 nền đất mà ông T đã đặt cọc cho nhiều người khác để chiếm đoạt thêm số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hà nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền" do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư. Theo quy định, quyền sử dụng đất trong dự án trên chỉ được phép chuyển nhượng sau khi chuyển mục đích sử dụng, hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch.

Khi chưa hoàn thiện, bà Hà đã tổ chức bán nền bằng cách ủy quyền, khoán việc, viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Đỗ Minh Phương, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Sỹ Thường để 3 người này đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác. Tiền thu được từ khách hàng, Phương, Hạnh và Thường giao lại cho bà Hà.

Công an đã xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Sỹ Thường, Đỗ Minh Phương, Nguyễn Thị Hạnh đã có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên khởi tố, bắt tạm giam đối với Thường, Phương và Hạnh.

Riêng Nguyễn Thị Thu Hà đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã.