Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance chặn tài khoản liên kết với chính phủ Nga

Sự phát triển này diễn ra khi Binance đang ngày càng nỗ lực để tuân thủ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh lo ngại rằng, người Nga có thể chuyển sang tiền điện tử để che giấu sự giàu có của họ. Nga đã phải đối mặt với làn sóng trừng phạt kể từ khi tấn công Ukraine và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Binance đã phải đối mặt với áp lực chặn người dùng Nga. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính trị ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã tập trung sự chú ý của họ vào tiền điện tử nhiều lần, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt.

Mới đây, Binance Holdings Ltd. đã đóng cửa một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin trong bối cảnh làn sóng trừng phạt quốc tế nhằm đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Cụ thể, Binance - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch cho biết, Polina Kovaleva, con gái riêng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Elizaveta Peskova- con gái của phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Vladimir Putin nằm trong số những người bị chặn trong hai tháng qua. Binance còn cho biết, họ cũng đã cấm Kirill Malofeev- con trai của Konstantin Malofeev, một nhà tài phiệt bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là nguồn cung cấp tài chính chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea.

Theo Chagri Poyraz, người đứng đầu thực thi lệnh trừng phạt toàn cầu của công ty Binance có trụ sở tại Vancouver, sàn giao dịch này đang tiếp tục kiểm tra để tìm kiếm thêm những người có liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.

"Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi là 'chủ động', nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước có bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này", ông Chagri Poyraz nói.

Chagri Poyraz còn cho biết, Binance đã chặn sàn giao dịch tiền ảo Garantex vào ngày 11 tháng 3, vài tuần trước khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào tổ chức này.

Binance cho biết, họ đã chặn Peskova- con gái của phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 3 tháng 3, khi cô ấy cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba. Cô đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tuần sau đó. Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các lệnh trừng phạt của phương Tây, nói rằng những hành động như vậy là "hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ". "Tôi thực sự ngạc nhiên vì việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kỳ lạ đối với một người mới 24 tuổi và không liên quan gì đến tình huống này", cô nói. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12 tháng 3 có nội dung chỉ một từ: "Hòa bình".

Tuần trước, Binance cho biết họ đang hạn chế dịch vụ ở Nga, một trong những thị trường lớn nhất trên toàn cầu, sau lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Vào ngày 21 tháng 4, Binance đã thông qua một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân của Nga, hạn chế giao dịch trên các tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro hoặc 10.800 đô la. Các tài khoản được phân loại theo hạn chế này sẽ được đưa vào chế độ chỉ rút tiền. Không có tiền gửi hoặc giao dịch mới sẽ được phép trên các tài khoản này. 

Giới hạn này cũng bao gồm tất cả các khoản tiền giao ngay, hợp đồng tương lai, ví lưu ký, và các khoản tiền đặt cọc và kiếm được. Công ty cho biết những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến những người Nga không bị trừng phạt, những người có thể xác nhận bằng xác minh địa chỉ để cho ra bằng chứng rằng, họ sống bên ngoài đất nước.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng, Binance sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt nhưng sẽ không "đơn phương đóng băng hàng triệu tài khoản của người dùng vô tội" do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Hiện tại, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chính phủ Nga giảm nhẹ tác động của các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng tiền điện tử. "Tự hào là một phần của nhóm tạo ra sự khác biệt thực sự", người đứng đầu bộ phận thực thi lệnh trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance, Chagri Poyraz đã viết trên trang LinkedIn của mình về các biện pháp mới nhất của Binance. Theo Poyraz, Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để tìm thêm những người liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình.

Phản hồi về động thái mới nhất này, Mykhailo Fedorov thuộc Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine và là một trong những nhân vật quan trọng chịu trách nhiệm về lập trường ủng hộ tiền điện tử của chính phủ đã lưu ý trong một dòng tweet hôm thứ sáu rằng: "Tất cả mọi người có liên hệ với chế độ của Putin sẽ cảm thấy hậu quả của chiến tranh". 

Cuộc đàn áp này đã mang lại cho Binance lời khen ngợi từ các chuyên gia trong ngành khi họ lo lắng về khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử của Nga. Nhưng nó cũng đã gây ra phản ứng dữ dội từ một số người nói rằng, các hạn chế này đã đi quá xa.

Trong khi Binance đã nói rõ rằng, họ sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt, công ty này cũng bị cáo buộc có quan hệ chặt chẽ với đơn vị tình báo tài chính của Nga. Một cuộc điều tra ngày 22/4 của Reuters cáo buộc rằng, Binance đã giao dữ liệu người dùng cho chính quyền Nga khi họ đang tìm kiếm hoạt động có liên quan đến lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. Nhưng Binance đã từ chối các tuyên bố này ngay sau đó.