Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng chuyên mua bán tài khoản ngân hàng trái phép

Chiều ngày 25/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thị Hường (SN 1995, trú tại tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Lê Thị Hường là người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập đến để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hường khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở TP. HCM và có quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Trong quá trình quen biết, Hường có nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Dũng nhờ Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để giao dịch nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền, Dũng sẽ trả 1 triệu đồng/tháng.

Khoảng đầu tháng 5/2022, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh (huyện Đông Sơn) dụ dỗ, lôi kéo được 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở tới 54 tài khoản ngân hàng.

Hường trả chi phí cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng rồi sau đó cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Bước đầu, công an xác minh số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người ở xã Đông Thanh (huyện Đông Sơn) và phường Quảng Thành (TP. Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.