Trước FTM, SMD Holdings góp mặt tại những mã nào?

SMD Holdings đang là cái tên được quan tâm hơn bao giờ hết, khi thị trường xuất hiện nghi vấn tổ chức này có liên quan trong việc thực hiện giao dịch chéo, tạo thanh khoản và làm giá cổ phiếu FTM. Theo đó, SMD Holdings đã và đang góp mặt ở những cổ phiếu nào cũng trở thành đề tài “nóng”.

Trên thị trường chứng khoán, nhiều luồng thông tin cho rằng, SMD Holdings và một số nhân sự cấp cao trong Công ty có các khoản đầu tư ở nhiều cổ phiếu khác, nhưng hầu như không có “dấu vết” để chứng minh. Sau vụ việc cổ phiếu FTM của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân nổ ra, website của SMD Holdings không thể truy cập.

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, SMD Holdings thành lập ngày 15/10/2014, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 6, tòa nhà LYA BUILDING, số 12 Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Vốn điều lệ Công ty là 2 tỷ đồng.

SMD Holdings có 4 cổ đông sáng lập, nhưng 3/4 cổ đông này đã chuyển nhượng phần vốn, chỉ còn lại cổ đông Đoàn Văn Phúc vẫn nắm giữ cổ phần, với khối lượng 10.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 5%.

Tại thời điểm truy xuất thông tin vào tháng 7/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật SMD Holdings là ông Trần Hữu Chung, sinh năm 1976.

Được biết, ông Chung từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao của nhiều công ty chứng khoán như Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán MB, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, người đại diện theo pháp luật của SMD Holdings là ông Nguyễn Việt Cường, Tổng giám đốc Công ty.

Trong vụ việc gần nhất, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì truyền thông đưa tin, Địa ốc Alibaba trước đó có ký thoả thuận tư vấn niêm yết với SMD Holdings.

Trước những thông tin trên báo chí và thông báo từ chính quyền địa phương về các sai phạm tại Địa ốc Alibaba, SMD Holdings đã chủ động dừng việc hợp tác này.

Cái tên SMD Holdings còn liên quan đến Tập đoàn Big Group. Hiện tại, nội dung trên website của Big Group có nêu kế hoạch sẽ đưa doanh nghiệp lên niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong đó, thành viên cố vấn Hội đồng quản trị là ông Trần Hữu Chung, với nhiệm vụ cố vấn tài chính và niêm yết của Tập đoàn.

Big Group do Võ Phi Nhật Huy làm Tổng giám đốc. Huy tự nhận mình là chuyên gia bất động sản số 1 Việt Nam, chuyên gia đào tạo các khóa học làm giàu từ bất động sản và chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ một thương vụ nào thuộc lĩnh vực bất động sản.

Trước đó, năm 2018, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng thông báo thụ lý vụ án dân sự tranh chấp tài sản (lô đất D4-05 số 26 đường Phan Huy Thực, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên quan đến ông Võ Phi Nhật Huy, khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Big Invest Đà Nẵng PHT.

Về “quan hệ” của SMD Holdings đối với các doanh nghiệp niêm yết, khá nhiều cái tên được các nguồn tin trên thị trường chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán rằng, đây là những cổ phiếu mà SMD Holdings từng có sự góp mặt trên thị trường.

Khi được hỏi về bằng chứng, nguồn tin cho biết, rất khó để tìm ra manh mối, chỉ là anh em trong nghề, nhà đầu tư thạo tin trên thị trường nắm bắt được.

Tuy nhiên, từ những cái tên được cung cấp, phóng viên tìm hiểu và nhận thấy, SMD Holdings trực tiếp hoặc gián tiếp có mặt ở những cổ phiếu như LMH của Công ty cổ phần Landmark Holding, TNI của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, TDP của Công ty cổ phần Thuận Đức…

Đó có thể là các khoản đầu tư, nhưng trong bối cảnh các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ nghi án làm giá cổ phiếu FTM, thì việc SMD Holdings có liên quan đến bất cứ đơn vị nào cũng tạo nên sự e ngại với không ít nhà đầu tư.

SMD Holdings từng là cổ đông lớn của Landmark Holding, sau đó thoái vốn một phần, không còn là cổ đông lớn. Dù vậy, trong thành viên Hội đồng quản trị của Landmark Holding vẫn còn người của SMD Holdings, đó là bà Đỗ Thị Phương, hiện không nắm giữ cổ phiếu nào. Bà Phương là Giám đốc IB của SMD Holdings.

Trong vụ việc tai tiếng tại dự án Manhattan của Landmark Holding, cổ đông lớn SMD Holdings có vai trò quan trọng trong các kế hoạch huy động vốn cả trước và sau khi Landmark Holding lên sàn chứng khoán (đơn vị tư vấn niêm yết là Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia).

Ngoài ra, Landmark Holding từng chi 120 tỷ đồng mua lại 8 triệu cổ phần từ các cá nhân, tương đương 24,39% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình - doanh nghiệp sở hữu dự án Thành An Tower (sau được đổi tên thành Manhattan Tower).

Theo bản cáo bạch, tháng 7/2018, Landmark Holding đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 8 triệu cổ phần nêu trên cho ông Đặng Tất Trung, với giá 16.000 đồng/cổ phần, thu về 128 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Trung là Giám đốc Tài chính của SMD Holdings.

SMD Holdings cũng gián tiếp xuất hiện tại TNI, khi bà Phương là thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2017. Hiện bà Phương nắm giữ 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,76% vốn điều lệ TNI.

Đối với cổ phiếu TDP, theo nguồn tin của Báo Đầu tư Chứng khoán, SMD Holdings là đơn vị tư vấn cho TDP giao dịch trên UPCoM vào tháng 11/2018. Đáng chú ý, trong Hội đồng quản trị TDP có thành viên là ông Lê Văn Quang, đồng thời là Kế toán trưởng Công ty (từ ngày 22/8/2018) và ông Quang là Giám đốc Chiến lược của SMD Holdings.

Cổ phiếu TDP giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/11/2018, thị giá đến nay tăng gần 80% (tính theo giá điều chỉnh), nhiều phiên có tính thanh khoản thấp.

Dư luận đang dõi theo và chờ đợi kết quả thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại FTM, để làm rõ nghi án có hay không cổ phiếu này bị thao túng bởi các cổ đông lớn và một số đối tượng liên quan.