Vụ lừa đảo tại dự án Thanh Hà-Cienco 5: Hủy án để xem xét trách nhiệm nguyên Tổng Giám đốc PVP Land

Người bị cho là cần phải xem xét lại hành vi phạm tội là ông Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng GĐ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land). Vào cuối năm 2010, ông này từng bị cơ quan công an khởi tố để điều tra. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ cơ sở kết luận ông Sinh thống nhất với Đào Duy Phong trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn để rút tiền chênh lệch; ông Sinh cũng không được hưởng lợi và có động cơ gì khác.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều luật sư đã tỏ ra khá bức xúc trước việc ông Nguyễn Ngọc Sinh được thoát tội. Luật sư Phạm Văn Huỳnh cho rằng ông Sinh là người điều hành PVP Land, là người ký giấy ủy quyền để Đặng Sỹ Hùng (đã mất) ký hợp đồng đặt cọc bán cổ phiếu. Và theo lời khai của bị cáo Phong, bị cáo này đã chuyển cho Sinh (qua lái xe) 2 tỷ đồng. Việc đình chỉ bị can đối với ông Sinh là bỏ lọt tội phạm. Còn luật sư Nguyễn Hùng Mạnh thì đặt vấn đề, “ông Sinh là người ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bị cáo Bình. Hồ sơ có lời khai về việc ông Sinh ăn chia trong số 43 tỷ đồng nhưng ông Sinh lại được đình chỉ bị can thì có công bằng hay không?”.

HĐXX phúc thẩm nhận định, ông Sinh là người trực tiếp chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần cho bị cáo Bình, là người ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thấp hơn 87 tỷ đồng so với giá đặt cọc…, nếu không đưa Sinh vào vụ án là bỏ lọt tội phạm nên đã quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Trước đó vào tháng 12.2013, vụ án trên được TAND thành phố Hà Nội xử sơ thẩm. Theo đó bị cáo Lê Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1.5 (Công ty 1.5) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” (tổng hợp hình phạt tù chung thân); Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty 1.5 tù chung thân, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Tổng GĐ Công ty 1.5, bị tuyên 17 năm tù. Hai bị cáo khác là Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land 6 năm tù; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới chuyển nhượng dự án cho PVP Land) chịu mức án 5 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 1.2010, bị cáo Cường - đại diện cho Công ty 1.5 ký hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5) vay 200 tỷ đồng để chi phí đầu tư một dự án. Đổi lại, Công ty 1.5 được hưởng quyền ưu tiên là người đầu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5 (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m². Bình đã chỉ đạo nhân viên huy động tiền đặt cọc mua quyền sử dụng đất từ các cá nhân có nhu cầu với tỷ lệ 30% giá trị thửa đất. Tuy nhiên, do Công ty 1.5 không thực hiện nghĩa vụ cho vay vốn đối với Cienco 5 nên hợp đồng thỏa thuận trên bị bãi bỏ.

Mặc dù vậy, bị cáo Bình và đồng phạm vẫn bưng bít thông tin tiếp tục sử dụng nội dung hợp đồng cho Cienco 5 vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để “nhử” khách hàng. Bình và thuộc cấp đã ký tổng số hơn 400 hợp đồng bán quyền sử dụng đất tại dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000m², tương ứng hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ, trong đó mua cổ phần của PVP Land.

Trong hợp đồng Bình ký với PCP Land thì hai bên lại “thống nhất” giảm giá cổ phần xuống tương đương với 34 triệu/m² đất (chứ không phải là 52 triệu/m² như giá thỏa thuận ban đầu. Tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần là hơn 191 tỷ đồng, tức là PVP Land đã “giảm giá” cho Bình hơn 87 tỷ so với giá thỏa thuận khi đặt cọc, gây thiệt hại về kinh tế cho PVP Land và các cổ đông. Đổi lại, Bình đã “lại quả” cho một số người của PVP Land.