Vụ xăng lậu: 3 "ông trùm" lãnh tổng mức án 48 năm tù, cựu Đội trưởng chống buôn lậu nhận 15 năm tù

Án nặng cho các "ông trùm" buôn xăng lậu

Ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn xăng lậu và nhận hối lộ.

Trong đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Phan Thanh Hữu: 16 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng cùng về tội Buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thụy cựu Đội trưởng Đội 3- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhận mức án 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng về tội danh buôn lậu, bị cáo Lê Đình Hùng lãnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Khoa 7 năm 6 tháng tù; Trần Văn Việt 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Việt 6 năm tù; Đinh Văn Đoàn 6 năm tù; Phan Lê Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Tú 5 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Lê thanh chung 13 năm tù, nộp bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Khoa Nam 2 năm tù; Nguyễn Văn Quý 1 năm 8 tháng, bằng thời gian tạm giam, được thả tự do tại tòa.

Ngoài ra, các bị cáo khác bị xử phạt các mức án tù từ 1 - 5 năm; phạt tiền; án treo; mức án bằng thời gian tạm giam - được thả tự do tại tòa.

HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo chưa nộp đủ tiền thu lợi bất chính phải nộp tiếp, đồng thời trả lại tiền nộp dư, sổ đỏ, tài sản không liên quan đến vụ án cho các bị cáo.

HĐXX cũng tuyên tịch thu 17 tàu thuỷ, tiếp tục kê biên nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án... Tịch thu sung công quỹ đối với 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 63 điện thoại và nhiều tài sản khác của các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, thông qua các mối quan hệ, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh) biết được Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) đang điều hành hoạt động Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP.Hải Phòng) chuyên mua bán và vận chuyển xăng dầu và có quan hệ với một số cán bộ nên Hữu đã liên hệ với Viễn để bàn bạc, thỏa thuận góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ; Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai.

Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.900 tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, Viễn thu lợi hơn 46,7 tỷ đồng, Hữu hơn 156,2 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 ngàn lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 65 điện thoại di động, hàng chục nhà ở đất ở; tạm giữ số tiền hơn 221 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Văn Thụy là cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 830 triệu đồng.