Chân dung nữ giám đốc Công ty Angel Lian vẽ nhiều dự án “ma” náo loạn Sài Gòn

"Công chúa bong bóng"

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế, Tham nhũng và chức vụ, Công an TP HCM đã ra tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi), giám đốc Công ty Angel Lina để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an cũng khám xét nhà riêng của bà Nhung và trụ sở công ty ở quận 1, quận 7 và quận Tân Bình.

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina có trụ sở ở phường Đakao, quận 1, TP.HCM. Đây là một trong những công ty bị nhiều người dân tố cáo và có hàng loạt dự án ma rải khắp các quận như Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, quận 9...

Phạm Thị Tuyết Nhung được giới thu mua bất động sản đặt cho biệt danh là "công chua bong bóng''. Mặc dù chưa đến 40 tuổi nhưng Phạm Thị Tuyết Nhung (tên thường gọi Lina) nổi tiếng nhờ tốc độ thu mua các bất động sản lún lầy để cứu chủ đầu tư thoát nợ.

Được biết, khi mới bắt đầu ''bập'' vào kinh doanh cò lái đất cát, Lina một thời làm dưới trướng của nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư Vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land (gọi tắt công ty Hoàng Kim Land).

Chỉ trong thời gian ngắn, chưa biết học nghề như thế nào, Lina thoát ra riêng. Phạm Thị Tuyết Nhung mở hàng loạt công ty riêng. Trong đó, công ty cổ phần vốn AGG là hạt nhân chính cùng hàng loạt công ty con như Angel Lina, Angel Homes, Angel Beach Garden… Nổi bật có Angel Lina trong vai trò thu mua các dự án đất nền. Angel Homes mang "sứ mệnh" giải cứu chung cư, Angel Beach Garden làm dự án biển...

AGG của bà Phạm Thị Tuyết Nhung tự quảng cáo về năng lực và phạm vi hoạt động như sau: "AGG CAPITAL là một công ty đưa ra giải pháp Vốn, Tư vấn Chiến lược và Quản trị Doanh nghiệp. Với đội ngũ đông đảo các nhà tư vấn thành công, đa năng và giàu kinh nghiệm được đào tạo từ nhiều quốc gia, đã trải qua công việc với nhiều công ty, tập đoàn, tổ chức trong và ngoài nước, hiểu biết sâu sắc môi trường đầu tư, kinh doanh và quản trị tại Việt Nam, cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, phát triển các hoạt động thương mại, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp với chất lượng, hiệu quả và độ tin cậy phù hợp nhất, cùng các giải pháp toàn diện và sáng tạo cho các vấn đề của doanh nghiệp..."

Mối quan hệ phức tạp với người mẹ nuôi Trần Thị Mỹ Hiền 

Như đã nói ở trên, Phạm Thị Tuyết Nhung từng có thời gian thân thiết với bà Trần Thị Mỹ Hiền Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư Vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land (gọi tắt công ty Hoàng Kim Land).

Bà Trần Thị Mỹ Hiền - thường trú số 212B/D97A1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM. Bà Mỹ Hiền được biết đến như người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Hoàng Gia tại quận 7 và Hoàng Kim Land (Địa chỉ: 28-30 Đường D1, Khu dân cư Him Lam mới, Phường Tân Hưng, Quận 7).

Bà Trần Thị Mỹ Hiền được giới showbiz ca ngợi như một bà mẹ hết mực lo cho cô con gái Lê Thị Ngọc Cẩm. Năm 2018, Lê Thị Ngọc Cẩm chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thương hiệu 2018 (chung kết tổ chức tại Đà Nẵng) với sự xuất hiện của mẹ Mỹ Hiền trên sân khấu làm lay động bao trái tim yếu mềm. Cặp mẹ con doanh nhân Mỹ Hiền – Ngọc Cẩm nổi lên như một tấm gương sáng cho bao người phụ nữ vươn lên từ vùng quê nghèo khó.

Thực tế, con đường kinh doanh của bà Trần Thị Mỹ Hiền không hề như tên của chính bà. Các dự án được bà Mỹ Hiền và công ty tự thu mua đất tư nhân hoặc đất đã có dự án, tự quy hoạch, phân lô, đánh số nền đất và rao bán công khai. 

Có thể kể đến: Khu Phố 3, Tân Túc, Bình Chánh (đường vào chùa Pháp Liên); KDC đường số 7, Vĩnh Lộc B, Bình Tân (100 nền đã bán hết); Phần đất nằm trong Lô đất 9.793m2 hiện nằm trong quy hoạch dự án khu dân cư Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh được UBND TPHCM thu hồi và giao cho chủ đầu tư là Công ty Đại Phúc từ năm 2004, đến năm 2017 bà Mỹ Hiền nhảy vào phân lô bán nền; dư án Suối Cát – tỉnh Bình Thuận đã bị tỉnh thu hồi vì nợ nần, nà Mỹ Hiền nhảy vào gom sổ của dân, thanh toán không đủ, tranh chấp và san nhượng ì xèo…

Thủ thuật chính của đại gia Trần Thị Mỹ Hiền nhanh chóng bị lộ khi tiền đất của chủ chưa trả xong, hoặc cấn trừ đất tranh chấp gây bức xúc, thu tiền đặt cọc "bán lúa non" rồi hứa hẹn giao nhà, giao sổ nhưng không có… Nói tóm lại là dự án ảo!

Thông tin trên tờ Pháp luật Việt Nam cho hay, Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung thường ngày gọi nhau là mẹ nuôi – con nuôi. Vì rất yêu quý nhau nên những dự án nào mẹ lún lầy, Phạm Thị Tuyết Nhung là người ra sức cứu giúp. 

Có thể kể đến các dự án gia truyền (đời mẹ truyền cho đời con): KDC đường số 7 (Vĩnh Lộc B, Bình Tân) bị khách hàng và chủ đất tố cáo; Dự án Suối Cát (tỉnh Bình Thuận) đã bị tỉnh thu hồi vì nợ nần, bà Mỹ Hiền nhảy vào gom sổ của dân, thanh toán không đủ, tranh chấp và san nhượng ì xèo; Khu dân cư Triều An (Quận Bình Tân, TP. HCM); Dự án đất nền và khu dân cư Bùi Thanh Khiết (Khu phố 3 - Thị Trấn Tân Túc - Bình Chánh)...

Ngoài ra, các dự án của công ty Angel Lina cũng phân lô bán nền nhộn nhịp: Đỗ Xuân Hợp (Phước Long B, Quận 9); Khu dân cư Green Angel – Đường Tây Lân, (Quận Bình Tân); Dự án đất nền Liên khu 5-6 (Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân); Dự án Đất Nền Gò Cát - Quận 9; Đất nền ở tổ 15 (khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức)…

Nắm bắt tâm lý "khát" đất nền, "bà chúa" phân lô bán nền Trần Thị Mỹ Hiền và công chúa bong bóng Phạm Thị Tuyết Nhung gần như tương tự phương thức giao dịch với chủ đất khi thu gom đất nền. Giá trị đất nền lớn nhỏ không quan trọng, chỉ đặt cọc ít tiền để thâu tóm sổ đỏ và nhanh chóng phân lô bán nền lượm tiền ngay.

 Đó là cách bà Trần Thị Mỹ Hiền thâu tóm khu dân cư đường số 7 (Vĩnh Lộc B, Bình Tân). Với giá giao dịch 9 tỉ, bà Mỹ Hiền chỉ trả cho ông Hồ Hải Sơn hơn 1 tỷ, còn lại trả thay ngân hàng hơn 4 tỉ và hoán đổi đất ở Phạm Hùng nhưng đất bị tranh chấp. Bà Mỹ Hiền bất chấp quy định đã bán hết vèo 100 nền.

Những người mua đất phát hiện chưa có sổ, chưa có dự án đã ùn ùn kéo tới đòi tiền nhiều lần gây khó khăn cho bà Mỹ Hiền và Hoàng Kim Land. Bà Mỹ Hiền liền san nhượng lại cho con nuôi Phạm Thị Tuyết Nhung. Thấy đất ngon, Lina đã nhảy vào mua lại nhưng khi phát hiện sự thật đành ngậm ngùi lún thêm mớ tiền, tháo chạy.

Khu đất Linh Trung – Thủ Đức của công ty Angel Lina đã mua từ chủ đất giá 15 tỉ nhưng chỉ mới chuyển trả 3 tỉ. Trong lúc chưa trả xong cho chủ đất tiền, Công ty Angel Lina lại nhanh tay phân lô bán nền thu về ước tính khoảng 40 tỉ (con số thống kê chưa đầy đủ dựa trên đơn các nạn nhân gửi đến). Khi bị UBND phường Linh Trung phát hiện và cảnh báo người dân không mua bán vì đất nằm trong quy hoạch Đại học Quốc Gia, "công chúa bong bóng" Phạm Thị Tuyết Nhung vội vã lên tiếng phủ nhận việc phân lô bán nền mà chỉ nhận hình thức góp vốn vào dự án. Thế nhưng, sự thực các hợp đồng góp vốn đều bắt khách hàng thanh toán 50% giá trị đất và có số lô số nền cụ thể.

Nếu thị trường sôi động như những năm trước, khi khách hàng F1 xuống trên 30%, những chủ đầu tư ảo sẽ chấp nhận thu mua về hoặc bán sang tay miếng đất qua người khác lấy ngay chênh lệch. Với dấu hiệu lừa đảo như trên của bà Mỹ Hiền và Tuyết Nhung, khó thể "lách" qua hình thức góp vốn được, dù hợp đồng có ghi rõ góp vốn! Bởi vì bản chất sự việc chính là giao dịch hứa mua - hứa, bán - hứa ra sổ - hứa giao đất!