Chân dung tổng giám đốc khu du lịch huy động 160 tỷ đồng kiểu đa cấp ở Hậu Giang

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) thuộc lĩnh vực xây dựng.

Do hoạt động không hiệu quả nên đầu năm 2015, Võ Thanh Long làm thủ tục đổi thành Công ty Cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt), đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh.

Tháng 10/2016, Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng) với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đầu năm 2017, Võ Thanh Long ký hợp đồng mua lại khu du lịch Phú Hữu (diện tích hơn 10 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh với giá 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án, đồng thời không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.

Đến tháng 6/2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần 1 (chuyển địa chỉ trụ sở). Hai tháng sau, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần 2 với nội dung tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn góp này không có thực.

Đồng thời, Võ Thanh Long đã chỉ đạo các phó tổng giám đốc, nhân sự chủ chốt cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn triển khai dự án kinh doanh du lịch tại khu du lịch Phú Hữu.

Tổng giám đốc này còn chỉ đạo cấp dưới tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu và huy động nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức đa cấp. Theo đó, các "nhà đầu tư" góp 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng/tháng (trong vòng một năm thì hưởng 48%, sang tháng 13 thì được hoàn vốn 51 triệu đồng). Các gói đầu tư từ 200 đến 500 triệu đồng sẽ được hưởng lãi suất tương tự.

Sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Võ Thanh Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc xây dựng, sửa chữa một số hạng mục công trình tại khu du lịch Phú Hữu, số tiền còn lại sử dụng vào việc thanh toán các hợp đồng đại lý phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt, hoàn trả cho khách hàng của hợp đồng hợp tác đầu tư, chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đến giữa tháng 11/2019, Võ Thanh Long bị Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt giam.

Cáo trạng nêu rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, Võ Thanh Long và các đồng phạm gồm Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966) đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành phố trên cả nước số tiền gần 160 tỷ đồng.

Trong đó, Võ Thanh Long là người chủ mưu và chỉ đạo các các đồng phạm còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng cách lợi dụng dự án khu du lịch Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp. Các đồng phạm còn lại đã giúp cho Võ Thanh Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND tỉnh Hậu Giang nhận định, hành vi của Võ Thanh Long và các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, với lỗi cố ý đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi nói trên đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 23/3.