Cựu đại tá cảnh sát biển “bán nhà” lấy tiền góp vốn buôn lậu xăng

Bị cáo Phùng Danh Thoại là người đầu tiên khai báo trong chiều 12/7, tại phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ và buôn lậu do Tòa án quân sự Quân khu 7 giải quyết.

Viện kiểm sát cáo buộc, nhóm buôn lậu Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn muốn "lợi dụng ảnh hưởng" của đại tá Thoại để buôn lậu nên rủ "góp vốn kinh doanh xăng dầu". Vị đại tá đồng ý, đã góp 5 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 5 – 7/2019.

Bị cáo Phùng Danh Thoại (áo trắng) khai đã góp 5 tỷ đồng cùng kinh doanh xăng dầu. Ảnh: A.T

Nhóm gian thương sau đó buôn lậu xăng từ Singapore qua đường biển về Việt Nam. Trong vòng 16 tháng liên tục, nhóm này nhập hơn 198 triệu lít xăng, tiêu thụ thành công 196 triệu lít trị giá 2.794 tỷ đồng.

Qua đây, Hữu hưởng lợi bất chính 105 tỷ đồng, tương đương 40% lợi nhuận; nhóm của Viễn, gồm Thoại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền thu được còn được dùng cho việc hối lộ hàng loạt quan chức thuộc biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, công an.

Trong vụ án, đại tá Phùng Danh Thoại bị xác định được chia lợi nhuận 16 lần trong 16 tháng, lần ít nhất 250 triệu đồng, nhiều là 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Thoại đã được Viễn chia 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, do vị đại tá yêu cầu nên nhóm buôn lậu còn chuyển cho ông ta 4 tỷ đồng để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90.

Viện kiểm sát cáo buộc, tổng số tiền bị cáo Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng, gấp 4,5 lần số vốn góp. Hiện, người này đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Trả lời HĐXX, Phùng Danh Thoại thừa nhận được Đào Ngọc Viễn rủ "góp vốn kinh doanh xăng dầu" nhưng không biết là buôn lậu.

"Viễn nói bị cáo góp 5 tỷ đồng, mỗi năm sẽ được lãi suất vài tỷ đồng. Bị cáo sắp nghỉ hưu, thấy lãi suất như vậy là lớn nên bán nhà, gom tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu với nhóm Viễn, Hữu", bị cáo Thoại khai.

Cựu đại tá nói thêm, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020, khi Viễn nhận được tiền chia lợi nhuận từ Hữu sẽ chủ động xuống Hải Phòng để đưa tiền mặt cho Thoại.

Thời gian, địa điểm đưa không cố định nhưng thường Viễn đưa tiền cho Thoại tại quán cà phê gần công ty ông ta. Khi Viễn chia tiền lợi nhuận cho Thoại, Viễn không nói cho Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên Thoại không biết số tiền Thoại được chia tương ứng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm.

Khai báo về việc này, Phan Thanh Hữu nói ban đầu chỉ biết mình và Đào Ngọc Viễn góp vốn vào buôn lậu xăng dầu, hoàn toàn chưa biết đại tá Phùng Danh Thoại là "cổ đông". Lợi nhuận thu được, ông ta được hưởng 40% còn nhóm của Viễn (trong đó có Thoại) được hưởng 60%. 

Hữu và các đồng phạm sẽ bị tòa án nhân dân xét xử theo thẩm quyền.