Xét xử Chủ tịch Louis Đỗ Thành Nhân vì “lùa gà” cổ phiếu, thu lời bất chính gần 154 tỷ đồng

Sáng 8/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, với sự điều hành của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh.

Ngoài ông Nhân, 7 bị cáo khác chịu xét xử cùng tội danh gồm: Phạm Thanh Tùng và Đỗ Đức Nam, lần lượt là Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding; Vũ Ngọc Long, nguyên Phó Tổng giám đốc Louis Holding; Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc Louis Capital.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân hầu tòa với cáo buộc thao túng chứng khoán.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding và giai đoạn 2020 – 2021, doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông ta còn chỉ đạo thâu tóm các doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp.

Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.

Nhằm mua bán chéo "cổ phiếu rác" để thu lời, Đỗ Thành Nhân nhờ Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, xin vay vốn.

Nam biết các mã BII, TGG thanh khoản thấp, là cổ phiếu rác nhưng nếu được "bơm tiền", nhóm của Nhân sẽ tạo cung cầu giả, thu hút người mua nên đồng ý cho vay. Có dòng tiền, nhóm của Nhân mua bán chéo, tạo cung cầu giả nhằm "lùa gà", thu hút nhà đầu tư.

Các bị can Nhân và Nam câu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cũng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Để quảng cáo, Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ "tăng giá lớn" nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 – 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng - gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG.