Bắt giám đốc công ty địa ốc Ba Thành Phát

22/01/2021 20:21 GMT+7
Giám đốc và phó giám đốc công ty địa ốc Ba Thành Phát (Bình Dương) bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ lừa đảo gần 17 tỉ đồng của 43 người dân.

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Linh và Lê Minh Nhựt (Giám đốc và phó Iiám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công ty địa ốc Ba Thành Phát do Linh làm giám đốc có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Bắt giám đốc công ty địa ốc Ba Thành Phát - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Linh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Năm 2018, Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 thửa đất với tổng diện tích gần 98.000m2, tổng trị giá 55 tỉ đồng tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) thành lập dự án Thành Phát City 1.

Đầu năm 2019, Công ty Ba Thành Phát thuê 1 công ty tư vấn lập hồ sơ đầu tư dự án nhà ở Thành Phát City 1, vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Trong thời gian chờ phê duyệt, Linh tự đặt tên dự án là khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán. Tổng cộng, công ty đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đến tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương xây dựng dự án do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng.

Công ty đã trả lại tiền cho 165 khách hàng, còn 40 người chưa được trả tiền. Tổng số tiền công ty này đang chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng.

Ngoài ra, Linh còn tự ý phân lô ở một dự án khác cũng chưa được phê duyệt để bán cho người dân, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của 3 người.

43 người dân sau đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Dung Nhi