Chân dung Công ty tài chính VietNamCapital có Chủ tịch HĐQT bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Chân dung CTCP tài chính VietNamCapital

Tại đăng ký thay đổi tháng 3/2016, CTCP Tài chính VietNamCapital có tên là CTCP Đầu tư VietNamCapital, được thành lập ngày 19/12/2013. Trụ sở chính của công ty đặt tại tổ 7, khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Trọng Linh.

Tới tháng 6/2016, công ty được đổi tên thành CTCP tài chính VietNamCapital. Ngành nghề kinh doanh chính là Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại cũng được đổi thành Hoạt động cấp tín dụng khác (dịch vụ cầm đồ).

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2017, người đại diện theo pháp luật của VietNamCapital là ông Trương Quốc Thái - kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tại lần thay đổi gần nhất vào tháng 5/2018, VietNamCapital thực hiện tăng vốn điều lệ từ 9,5 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Trọng Linh nắm giữ 2,2 triệu cổ phần (tương ứng 74% vốn), ông Đào Việt Anh nắm giữ 18.000 cổ phần (tương ứng 1,89% vốn) và ông Phạm Chính nắm giữ 62.000 cổ phần còn lại (tương ứng 6,51% vốn).

Chủ tịch HĐQT CTCP tài chính VietNamCapital lừa đảo 200 tỷ đồng

Công an đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới phương thức, thủ đoạn huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng rồi chiếm đoạt, xảy ra tại Công ty cổ phần tài chính VietNamCapital.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trương Quốc Thái (37 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trương Quốc Thái là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, còn Lê Trọng Linh là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital chi nhánh Đà Nẵng.

Thời điểm bắt tạm giam hai bị can, công xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo hơn 200 tỷ đồng.

Trước đó, chi nhánh Công ty này tại Đà Nẵng cũng bị khách hàng tố cáo vận động, mời gọi gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhưng đến kỳ đáo hạn thì không thanh toán.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại công ty là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến công an các địa phương để mời làm việc, lấy lời khai, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính VietNamCapital, chưa đến công an trình báo, làm việc, cung cấp tài liệu thì liên hệ ngay với Công an Đà Nẵng để được giải quyết.

Nếu bị hại không chủ động liên hệ, đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra, Công an Đà Nẵng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

• Tham khảo thêm

  Lo doanh nghiệp khai thác đá phá sản, giải thể, tỉnh Quảng Nam “cầu cứu” Bộ Tài nguyên và Môi trường

  

• Cổ phiếu liên tục lập đỉnh, Tổng Giám đốc Chứng khoán FPT (FTS) gom hơn 160.000 cổ phiếu

  

• Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trình kế hoạch lãi 155 tỷ đồng, muốn điều chỉnh đầu tư loạt dự án