Kinh doanh & Pháp luật

Đại án Sagri: Khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

05/03/2021 06:48 GMT+7

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can thêm 3 bị can.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) TNHH Một thành viên.

Ngày 4/3, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thanh (59 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) và Nguyễn Thanh Chương (47 tuổi, nguyên trưởng phòng đô thị Văn phòng UBND TP.HCM) bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (54 tuổi, nguyên kiểm soát viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Khởi tố thêm ba bị can trong đại án SAGRI - Ảnh 1. — Ba bị can Nguyễn Thị Thanh An (trái), Lê Văn Thanh (giữ), Nguyễn Thanh Chương (phải). (Ảnh: Bộ Công an).

Theo thông tin ban đầu, 2 bị can Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương (đã bị bắt giam, bị xử tù trong vụ án khác) đã tham mưu đề xuất không đúng quy định dẫn đến UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án phát triển nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) giữa SAGRI và Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trái quy định.

Thời điểm năm 2013, giá đất liền kề của dự án được bán 29 triệu đồng/m2, nhưng SAGRI… không đấu giá mà chỉ bán đất dự án của mình với giá 10,5 triệu đồng/m2, chỉ thu về hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 700 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An là kiểm soát viên tại SAGRI, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định, dẫn đến việc chuyển nhượng dự án nêu trên trái pháp luật.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố ngày 5/7/2019.

Trước đó, đã có 13 bị can bị khởi tố trong vụ án này về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Tham ô tài sản”. Cùng với 3 bị can vừa bị khởi tố, đến nay, tổng số đã có 16 bị can bị khởi tố trong vụ án này.

Tháng 11/2019, Thanh tra TPHCM đã có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại Sagri.

Theo đó, kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm đất đai với Sagri của Tổng CTCP Phong Phú (gọi tắt là Phong Phú).

Cụ thể, tại dự án Khu nhà ở Phước Long B (quận 9), Sagri đã không thực hiện thuê công ty thẩm định giá khi chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.

Cùng với đó, việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Phong Phú trong phân chia lợi nhuận cũng không đảm bảo quyền lợi của Sagri.

Theo kết luận thanh tra, Phong Phú cũng đã ký 77 hợp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liền kề trong khi dự án đầu tư chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật là không đúng với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, sai phạm của Sagri còn ở việc chuyển nhượng 28% phần vốn góp, nhưng thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu nhà ở Phước Long B cho Phong Phú nhưng không qua đấu giá để xác định giá thị trường.

Trong kết luận chuyển sang cơ quan điều tra trước đó, Thanh tra TP HCM cũng chỉ ra sai phạm của Sagri liên quan đến Phong Phú trong việc chuyền nhượng đất vàng giá "bèo".

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2017, Hội đồng thành viên Sagri đã thống nhất phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B (quận 9) có tổng diện tích 3,75 ha cho Tổng công ty cổ phần Phong Phú với giá chuyển nhượng hơn 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2)

Song, mức giá mà Sagri thời ông Lê Tấn Hùng chuyển nhượng dự án này thấp hơn giá mà Tổng công ty Phong Phú huy động vốn từ khách hàng năm 2013 (gần 14 triệu đồng/m2) và chỉ bằng 1/3 so với giá chuyển nhượng của dự án liền kề (khoảng 29 triệu đồng/m2).

Trong dự án này, Sagri thời ông Lê Tấn Hùng sử dụng 3,75 ha đất hợp tác với giá trị vốn góp có tỷ lệ 28%, Tổng công ty Phong Phú là 72%.

Cho thuê nhà có bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tags: