Giám đốc Lilama “rửa” 177 tỷ đồng từ đào “chui” quặng apatit ra sao?

Ông Thừa, Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama vừa bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về các tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Phía kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Khu đất nơi xảy ra đào quặng apatit trái phép.

Theo cáo trạng, Công ty Lilama được đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit.

Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và "bán chui" cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép. Qua đây, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Thừa muốn hợp thức hóa nguồn tiền nên mượn tài khoản của 12 người là các cá nhân được thuê vận chuyển quặng, đất đá thuê. Tuy nhiên, hợp đồng thuê được lập với giá nâng lên nhiều lần; hợp thức bằng các hóa đơn bán lẻ, hợp đồng và biên bản nghiệm thu khống.

Số tiền thu được từ đào quặng sẽ được chuyển vào số tài khoản này. Do thỏa thuận trước, các chủ tài khoản sau khi nhận tiền sẽ rút ra, chuyển lại cho Nguyễn Mạnh Thừa.

Khi "rửa" xong 177 tỷ đồng, ông Thừa mua hơn 460m2 đất tại phường Bắc Cường (TP.Lào Cai), cho con trai đứng tên; dùng hơn 40 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty đồng Tả Phời; đưa 5 tỷ đồng cho con gái; đưa cho 2 con dâu đi gửi tiết kiệm…

Bị can này còn khai dùng số tiền trên đưa cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh; một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ… Những hành vi này được xử lý trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" nên viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.