rửa tiền
-
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Vạch trần 7 thủ đoạn rửa tiền: Xướng tên "bà trùm" đường dây tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài
Góp ý về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) chiều ngày 24/10, Đại biểu Quốc hội chỉ ra 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay. Một số ý kiến đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo của Luật như nhà mạng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money.
-
Ngân hàng Nhà nước "lập rào" ngăn rửa tiền từ cho vay ngang hàng, dịch vụ tài sản ảo
Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, song vẫn bị "lọt lưới". Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Rửa tiền bằng ví điện tử và tiền ảo, cầm đồ “biến tướng” tiếp tay tín dụng đen
Ngân hàng Nhà nước cho hay, mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng ví điện tử, tiền ảo, cho vay trực tuyến hay dịch vụ cầm đồ lại khó kiểm soát và dễ bị biến tướng, ẩn chứa nguy cơ trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm ngắm tới như rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo.
-
Anh cảnh báo nguy cơ rửa tiền trên thị trường tiền điện tử
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh gần đây cảnh báo một lượng lớn các công ty tiền điện tử không đáp ứng được yêu cầu pháp luật về việc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số.
-
Mới nhất vụ Nhật Cường: Đang khám xét nhà chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Tứ.
-
Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo
Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.
-
Bộ Xây dựng nói gì về chống rửa tiền lĩnh vực bất động sản?
Bộ Xây dựng chưa tiến hành thực hiện phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này vì thiếu quy định.
-
Ngân hàng, bất động sản nguy cơ thành nơi "rửa tiền" ở Việt Nam
Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.