Huy động vốn trái phép dưới hình thức đa cấp: Chiếm đoạt của khách hàng 900 tỷ đồng

Thành lập từ năm 2018, Công ty Gold Time đã tuyên truyền, lôi kéo người tham gia chi tiền đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, thực chất công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào mà chỉ tập trung vào kêu gọi khách hàng tham gia mua phân quyền kinh doanh. Công ty “dụ” người dân mua thương hiệu cà phê Gold Time với giá 3 triệu đồng sẽ được tặng cổ phần, hưởng cổ tức hàng tháng; được chia thưởng từ 0,5%-10% khi giới thiệu thành viên mới. Nếu đạt doanh số 1 tỷ đồng được lên tổng đại lý, đạt 5 tỷ đồng lên chức giám đốc kinh doanh…

Cụ thể, nếu nhà đầu tư F0 bán trực tiếp phân quyền kinh doanh F1 sẽ được hưởng 10% giá trị và 0,5% (gián tiếp) của các nhà đầu tư thứ cấp từ F2 đến F11. Giới thiệu càng nhiều người mua, nhà đầu tư càng hưởng nhiều % hoa hồng. Đặc biệt, mọi người đều có thể tự do mua phân quyền bằng cách đăng ký tài khoản trên ứng dụng nội bộ của công ty. Sau đó, chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản đội ngũ hỗ trợ của Gold Time để mua điểm (1.000 đồng tương đương 1 điểm).

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sau 2 năm, số  người tham gia hệ thống Gold Time lên tới 360.000 người, số tiền công ty chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng số tiền chiếm đoạt để nuôi bộ máy và mua bất động sản; chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng cho người tham gia. Hành vi của những đối tượng này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Qua điều tra xác định, công ty chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn, gồm: ông Bàn Văn Dũng (Giám đốc Kinh doanh, thành viên HĐQT) và Trương Hoàng Ngọc Diệp (thành viên HĐQT) mỗi người góp 4 tỷ đồng; ông Lâm Thanh Phong, Phó tổng Giám đốc, góp 2 tỷ đồng và ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Gold Time, góp 10 tỷ đồng. Như vậy, dù vốn điều lệ của công ty chỉ 20 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Khắc Đồi liên tục rêu rao đã tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng và phát triển hệ sinh thái như Gold Time Tech, Gold Time Gvina Capital, Gold Time Mart, Gvina Finance, ATM Gold Time, smartphone Gold Time… khiến rất nhiều người cả tin, sập bẫy.

Trước đó ngày 19-8, Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp một số nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Công ty Gold Time để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính, có dấu hiệu vi phạm Điều 217a BLHS. Ngay sau đó, website và sàn giao dịch cổ phiếu nội bộ của Gold Time không còn hoạt động. Hội nhóm trên mạng xã hội của Gold Time với hàng ngàn thành viên cũng biến mất, nhiều văn phòng đại diện của công ty tại một số tỉnh thành như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai… đã đóng cửa.

Hiện ông Nguyễn Khắc Đồi đang bị tạm giữ tại Trại Tạm giam T16 Bộ Công an (Hà Nội), các đối tượng khác bị tạm giữ Trại Tạm giam T17 Bộ Công an (TPHCM) để phục vụ công tác điều tra.