Nhóm cán bộ thuế cấu kết với doanh nghiệp gây thất thoát 11,5 tỷ đồng

Theo đó, 13 bị cáo gồm: Phạm Thế Hải (58 tuổi), Trần Cao Sang (52 tuổi), Dương Hoàng Chiến (46 tuổi), Trần Thanh Việt (43 tuổi, cùng là cựu cán bộ thuế), Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi), Chu Quốc Vui (61 tuổi), Nguyễn Văn Bình (54 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (43 tuổi), Phạm Ngọc Châu (49 tuổi), Nguyễn Văn Lan (54 tuổi), Phạm Văn Định (66 tuổi) và Nguyễn Hoàng Vũ (40 tuổi).

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách trong quản lý, in ấn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước nên các bị cáo Hải, Định, Sơn thỏa thuận với Chiến (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế huyện Tri Tôn) và thỏa thuận với Trần Cao Sang (cán bộ thuế), Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế TX.Tân Châu) để thành lập nhiều doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp này chủ yếu đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng do Phạm Thế Hải trực tiếp quản lý, điều hành, nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn cho Chu Quốc Vui, Bình, Lan, Vũ, Châu, Nguyễn Thanh Sang và nhiều doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh An Giang.

Giá bán hóa đơn từ 4% - 10%/tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn, nhằm hưởng lợi bất chính và để các công ty, doanh nghiệp này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm khấu trừ thuế.

Bằng hành vi trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016, Hải, Sơn, Định, Cao Sang và Hiệp đã mua bán 1.080 hóa đơn khống cho 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Riêng Chu Quốc Vui, Bình, Thanh Sang, Châu, Lan và Vũ sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa đầu vào làm giảm tiền thuế phải nộp với tổng số tiền trên 7,9 tỷ đồng.

Hai bị cáo Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt (cán bộ thuế) vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chiến gây thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền trên 10 tỷ đồng, bị can Việt gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa kết thúc trong ngày 11/11.