Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, 2 cựu sếp BIDV lĩnh án

Cụ thể, vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Vụ án có 12 bị cáo bị truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Đối với nhóm 8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo:

Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc BIDV) cùng mức án từ 6 - 7 năm tù;

Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh) từ 4 - 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh) từ 3 - 4 năm tù;

Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành) từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành) từ 5 - 6 năm tù;

Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV - Chi nhánh Hà Thành) từ 4 - 5 năm tù; Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 3 - 4 năm tù.

Với nhóm 4 bị cáo bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản", đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức xử phạt: Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 12 - 13 năm tù;

Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) từ 18 - 19 năm tù; Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 13 - 14 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) từ 5 - 6 năm tù.

Đáng chú ý, ngoài án phạt nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị cấm 8 bị cáo nguyên là cán bộ BIDV hành nghề liên quan đến các hoạt động tín dụng trong thời gian 2, 3 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.

Về tài sản của ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) và con trai Trần Duy Tùng, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Luận tội các bị cáo, Viện Kiểm sát nêu rõ, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của ngân hàng, tạo dư luận xấu, số tiền thất thoát đặc biệt lớn.

Trong số các bị cáo, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Đoàn Hồng Dũng còn quanh co chối tội, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Trần Bắc Hà là người chịu trách nhiệm chính, thực hiện hành vi chỉ đạo xuyên suốt trong việc cho vay trái quy định gây thiệt hại cho BIDV số tiền 1.664 tỷ đồng.

Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV hơn 799 tỷ đồng, Công ty Trung Dũng thiệt hại gần 865 tỷ đồng.

Về Công ty Bình Hà, đây là "sân sau" của ông Hà với mục đích làm dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh, vay vốn của BIDV.

Công ty này do 3 cổ đông góp vốn song thực chất do Trần Duy Tùng (đang trốn truy nã) trực tiếp điều hành.

Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng quá trình thực hiện hợp đồng và giải ngân, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh dưới sự chỉ đạo của ông Hà, đã 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng theo hướng bỏ qua một số quy định hoặc nới lỏng điều kiện.

Từ năm 2015 đến tháng 11/2018, BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho Bình Hà vay hơn 2.600 tỷ đồng song không kiểm soát được dòng tiền. Từ đó các cổ đông của Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân.

Về hành vi cấp tín dụng và mở phát hành L/C cho Công ty Trung Dũng, đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng chính ông Trần Bắc Hà có vai trò chính, là người chỉ đạo xuyên suốt. Công ty Trung Dũng có quan hệ tài chính với BIDV - Chi nhánh Hà Thành từ năm 2007.

Đến năm 2011, công ty này bắt đầu làm ăn thua lỗ, đề nghị BIDV tái cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành L/C nhập khẩu hàng với số tiền hơn 22 triệu USD.

Viện Kiểm sát cho rằng, ông Trần Bắc Hà đã gây áp lực để 4 bị can ở BIDV - Chi nhánh Hà Thành phê duyệt, giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 700 tỷ đồng, mở phát hành L/C theo món.

Trong số 26 khoản giải ngân có 20 khoản không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo. Sau khi giải ngân, nhóm cán bộ BIDV cũng không kiểm tra dòng tiền, tài sản đảm bảo để Công ty Trung Dũng sử dụng tiền không đúng mục đích, tự ý bán tài sản đảm bảo L/C. Hậu quả, BIDV bị thiệt hại gần 865 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, đủ cơ sở kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của ông Hà), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, thất thoát của BIDV số tiền đặc biệt lớn: 1.664 tỷ đồng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng":

Trần Lục Lang: 8 năm tù,

Đoàn Ánh Sáng: 6 năm 6 tháng tù,

Kiều Đình Hòa: 5 năm tù,

Lê Thị Vân Anh: 36 tháng tù, cho hưởng án treo,

Ngô Duy Chính: 7 năm tù,

Nguyễn Xuân Giáp: 6 năm tù,

Phạm Hồng Quang: 4 năm tù,

Đặng Thanh Nam: 3 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản":

Đinh Văn Dũng: 12 năm tù,

Đoàn Hồng Dũng: 18 năm tù

Trần Anh Quang: 13 năm tù,

Nguyễn Thị Thanh Sơn: 3 năm tù.