Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát đứng sau hàng loạt doanh nghiệp "ma"

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Phát (SN 1964, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) bị khởi tố khi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về một số thông tin liên quan.

Theo đó, thời gian vừa qua, Cục Thuế TP Hải Phòng đã phối hợp, cung cấp thông tin cho Công an TP một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Trong đó có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp của 14 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong 14 doanh nghiệp có 13 công ty liên quan đến ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch Công ty thương mại Xăng Dầu Phát (Phat Petraco) vừa bị bắt, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc ngừng hoạt động mà chưa xong thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cục thuế đã chuyển thông tin, tài liệu gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hoá đơn, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và giấy tờ liên quan tới hoạt động của 14 doanh nghiệp cho công an.

Trước đó, Cổng thông tin điện tử của TP Hải Phòng cho biết, nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Sau quá trình điều qua, CA Hải Phòng phát hiện nhóm các đối tượng do ông Ngô Văn Phát đứng đầu lập nhiều công ty "ma".

Doanh nghiệp duy nhất đang hoạt động là Phat Petraco do ông Ngô Văn Phát làm Chủ tịch. Petraco có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại huyện an Dương, Hải Phòng với ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Doanh nghiệp này được cấp phép thành lập từ năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu là 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015, vốn điều lệ của Petraco giảm xuống còn 15 tỷ đồng. Ông Ngô Văn Phát đang có vốn góp 8 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 53,3%. Hai cổ đông sáng lập còn lại là Phan Văn Hoan và Nguyễn Thị Đào với tổng vốn góp là 7 tỷ đồng, tương đương 46,7%.

Trước đó, ngày 8/9/2020, Công an TP.Hải Phòng đã bắt giam đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cùng hàng loạt người liên quan vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Danh tính của 6 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Loan, Vũ Văn Bảy, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Mai Thị Nhài, Lương Văn Giao. Các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng hoặc Thái Bình.