Bắt nguyên Trưởng Chi cục thuế do liên quan đại gia Phát "dầu"

Ngày 1/1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", SN 1964, trú số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng; là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Xăng Dầu Phát -Petraco) tổ chức, cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề (61 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Ngô Văn Phát vào chiều 8/9/2020

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định đường dây mua bán hoá đơn GTGT với số lượng cực lớn này do đại gia Phát "dầu" cầm đầu. Trong đó, có một số công ty của ông Phát đăng ký tại Chi cục thuế Thủy Nguyên đã phát sinh doanh thu lớn bất thường nhưng trong thời gian ngắn, sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra.

Từ ngày 4 đến 7/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ/CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM Xăng Dầu Phát / Petraco.

Cùng bị khởi tố với ông Phát, còn có 6 đối tượng khác, bao gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú số 04/2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, trú tại tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty CP TM Xăng Dầu Phát / Petraco; Trần Thị Hằng (SN 1992, quê xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trú ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú tại thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, quê xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú tại khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Ngô Văn Phát vào chiều 8/9/2020

Chiều 8/9/2020, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phát là ngồi biệt thự vừa được hoàn thành với giá trị hàng trăm tỉ đồng ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An. Cùng với đó, Công an cũng tổ chức khám xét trụ sở làm của Công ty CP TM Xăng Dầu Phát / Petraco, ở số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng Hải Phòng.

Theo Cục thuế Hải Phòng, từ năm 2012 đến năm 2019, ông Ngô Văn Phát đã sở hữu hàng loạt DN có dấu hiệu bất thường liên quan tới hóa đơn GTGT. Các công ty này chủ yếu đăng ký thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên, chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương, Ngô Quyền - Hải An.

Các công ty này đều có đặc điểm chung sau khi ra đời trong khoảng thời gian ngắn phát sinh doanh thu tăng vọt sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký thuế.