Lộ chiêu trò "thổi giá" cổ phiếu họ Apec gấp 5 lần của nhóm ông Nguyễn Đỗ Lăng

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, đến nay đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong vụ việc.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, trong thời gian 4/5/2021 đến 31/12/2021, ông Nguyễn Đỗ Lăng và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng Phạm Duy Hưng chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra "cung cầu" giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng gấp 2,7 lần). Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng gấp gần 5 lần). Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng gấp 4 lần).

Để đẩy được giá cổ phiếu lên, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó, các đối tượng yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng và Dung qua các hình thức gửi email nội bộ của Cty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Bên cạnh đó, các đối tượng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh – kế toán trưởng giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 10/40 tài khoản.

Ngoài hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung còn chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng (SN 1994, trú tại Hà Nội) chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo.

Trong nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch chiều 10/7, cả 3 cổ phiếu họ Apec tiếp tục giảm sàn. Cụ thể, APS giảm sàn xuống còn 6.300 đồng/cp, API ở mức 6.400 đồng/cp, IDJ ở mức 5.700 đồng/cp.