Một giám đốc doanh nghiệp ở Huế bị nhân viên ngân hàng lừa đảo 5,4 tỷ đồng

Chiều ngày 18/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Trần Đức Biểu (SN 1987, trú tại phường Trường An, TP.Huế).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, chị N.T.H - Giám đốc Công TNHH Một thành viên Hưng Lộc Phát Metal quen biết với Trần Đức Biểu. Lúc này Biểu đang là nhân viên phòng giao dịch ngân hàng, phụ trách các tài khoản tiền của Công TNHH Một thành viên Hưng Lộc Phát Metal và tiền của cá nhân chị H).

Trong quá trình nói chuyện với Biểu, chị H được biết chị LT.P.T (SN 1979, nguyên là nhân viên kế toán doanh nghiệp của H) nhiều lần cho Biểu vay tiền để đáo hạn cho khách hàng tại ngân hàng nơi Biểu làm việc. Chị T được Biểu thanh toán vốn, lãi đầy đủ, nên tin tưởng Biểu.

Tháng 3/2021, Biểu thấy tài khoản của Công TNHH Một thành viên Hưng Lộc Phát Metal tăng và có nguồn tiền. Với ý định chiếm đoạt tài sản của chị H, Biểu nói chị H nếu đưa tiền cho Biểu để Biểu đáo hạn ngân hàng cho khách hàng nơi Biểu làm việc thì sẽ được trả lãi suất 1.000 đồng đến 1.500 đồng/1 triệu/1ngày.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2021 đến ngày 25/11/2022, chị H đã đưa số tiền 5,4 tỷ đồng cho Biểu vay đáo hạn ngân hàng để lấy tiền lãi. Số tiền này chị H chuyển qua tài khoản cá nhân của Biểu, đưa tiền mặt và đều lập "giấy biên nhận" hoặc "giấy mượn tiền".

Mặc dù đưa ra thông tin với chị H là vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nhưng Biểu đã dùng số tiền nêu trên để đầu tư vào chứng khoán, trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Đức Biểu 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo trả lại số tiền 800 triệu đồng đã chiếm đoạt của bị hại.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên truy thu lại số tiền 4,6 tỷ đồng mà Biểu đã chiếm đoạt của bị hại để trả cho hai khoản nợ cá nhân từ hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án để trả lại cho bị hại.