Tìm tổ chức bán đấu giá khoản nợ của ‘siêu lừa’ Nguyễn Anh Quang

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa có thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ phải thu tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan với giá khởi điểm 170 tỷ đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá cần đáp ứng là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Ngoài ra, tổ chức này phải có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 03 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 30/12/2019.

Trước đó, hồi tháng 8/2018, DATC cũng đã lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là kho gas LPG (Hải Phòng) của Đầu tư Minh Quang và các công ty liên quan với giá khởi điểm 185 tỷ đồng.

Kho LPG Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2007 với số vốn đầu tư 580 tỷ đồng, trên diện tích 2,28 ha. Đây là kho chứa gas (LPG) lớn thứ 2 tại Việt Nam thời điểm đó (chỉ sau kho LPG ở Vũng Tàu) với sức chứa LPG của kho năm 2009 là trên 5.000 tấn. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, sản lượng tính theo năm của kho sẽ tăng dần từ 32.000 tấn năm 2008 tới 200.000 tấn năm 2013 và 300.000 tấn vào năm 2018.

Chủ đầu tư kho LPG Hải Phòng là Công ty TNHH đầu tư Minh Quang, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án kho chứa gas, vận tải và kinh doanh các sản phẩm từ gas dân dụng cũng như công nghiệp, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Được biết, công ty TNHH Đầu tư Minh Quang thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại Hà Nội. Đại diện pháp luật của Minh Quang là ông Nguyễn Anh Quang.

Ông Nguyễn Anh Quang chính là 1 trong 4 bị cáo khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) từ các hợp đồng mua bán khống khí ga hóa lỏng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang do Nguyễn Anh Quang làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Quang còn thành lập và chỉ đạo điều hành 3 công ty khác, gồm: Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt, CTCP Đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC, CTCP Đầu tư Dầu khí Việt.

"Siêu lừa" Nguyễn Anh Quang đã chỉ đạo thuộc cấp ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với VIB và SeAbank để vay tiền.

Sau khi được các ngân hàng này giải ngân, Nguyễn Anh Quang không sử dụng tiền để kinh doanh khí gas hóa lỏng mà dùng trả nợ cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân, đến nay không còn khả năng trả nợ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các bị cáo đã chiếm đoạt của VIB số tiền hơn 82 tỷ đồng, chiếm đoạt của SeABank hơn 254 tỷ đồng và 1.236.620 USD. Tổng số tiền chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát xác định các bị cáo còn gian dối trong việc sử dụng nhiều hóa đơn mua bán không có thật để lập hồ sơ xin hoàn thế giá trị gia tăng và chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.