Tổng giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì liên tiếp "quỵt" tiền tỷ của khách hàng tham gia đấu giá

Liên quan đến vụ Công ty Toàn Cầu (địa chỉ số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM) liên tiếp "quỵt" tiền tỷ của khách hàng tham gia đấu giá ở Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương trong nước, ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đã tiến hành bắt tạm giam ông Hoàng Minh Toàn- Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu.

Theo đó, ông Hoàng Minh Toàn bị Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.HCM.

Trước đó, ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với ông Hoàng Minh Toàn. Trước đó, ông Hoàng Minh Toàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, ông Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại Quảng Bình, Công ty Toàn Cầu đã nhận tổ chức đấu giá tài sản là gỗ, củi rừng trồng theo hợp đồng đã kí với 2 doanh nghiệp. Sau khi đấu giá thành công, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã chiếm dụng, không trả lại tiền đặt trước cho khách hàng.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện cơ quan này cũng đang trong quá trình củng cố hồ sơ để xử lý hành vi chiếm đoạt tiền đặt trước của Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn sau khi tổ chức 2 cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Như tin đã đưa, tại Thừa Thiên Huế, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn "quỵt" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và Phòng NNPTNT huyện Phong Điền.

Cụ thể, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, sau khi tổ chức đấu giá sản phẩm gỗ khai thác tỉa thưa 50,95 ha rừng trồng phòng hộ Dự án JBIC vào đầu tháng 4/2022, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn đã chiếm dụng, không trả lại 1,3 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá. Tại huyện Phong Điền, Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng Minh Toàn chiếm dụng, không chịu hoàn trả hơn 7,5 tỷ đồng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá mua gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, không chỉ "quỵt" tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá ở Thừa Thiên Huế và Quảng Bình, từ năm 2019 đến nay, ông Hoàng Minh Toàn và Công ty Toàn Cầu còn thực hiện nhiều vụ việc tương tự ở nhiều địa phương trong cả nước với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.