Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân "thổi giá" cổ phiếu gấp 37 lần, thu lời hơn 154 tỷ đồng

16/12/2022 16:54 GMT+7
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB) bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch hội đồng quản trị, Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc, Lê Thị Thu Hương - Ơhó tổng giám đốc…

Nhóm lãnh đạo Louis Holdings bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng là nguyên phó Tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân "thổi giá" cổ phiếu gấp 37 lần, thu lời hơn 154 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings. Ảnh: Louis Holdings

Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tiếp đó, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi mua số lượng lớn, ông Nhân bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG.

Theo đó, ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt. Chủ tịch Louis Holdings còn chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản sau khi mở đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng.

Ông Nam chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.

Lập Fanpage 10.000 người trên mạng xã hội để "lùa gà"

Để dụ dỗ người mua, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá nhằm thu hút các nhà đầu tư mua vào.

Bằng các thủ đoạn trên, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm bị can bán chốt lời.

Tương tự, mã cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán là 154 tỉ đồng.

Ngày 12/12, Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự nội bộ.

Theo đó, ngày 9/12, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Việc khởi tố đối với ông Tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.



An Vũ
Cùng chuyên mục