Đế chế BĐS của ông Trump có nguy cơ bị truy tố vì bê bối thuế

Luật sư của Trump Organization, ông Ronald Fischetti cho biết đế chế bất động sản của gia đình Trump dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc trốn thuế. Tiết lộ được đưa ra một ngày sau khi ông này cùng các công tố viên từ Văn phòng luật sư Vance Jr. quận Manhattan có cuộc thảo luận trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Ông Ronald cho hay: “Họ (các công tố viên) đang xem xét truy tố tập đoàn hoặc công ty liên quan đến cáo buộc thuế. Cá nhân ông Trump không bị truy tố”.

Các công tố viên cũng đang nhắm vào Allen Weisselberg, giám đốc tài chính của Trump Organization, ông Ronald Fischetti cho biết. Luật sư của CFO Weisselberg, bà Mary Mulligan đã không trả lời ngay lập tức các bình luận này.

Các cáo buộc liên quan đến Trump Organization là những bước tiếp theo trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với cựu Tổng thống Trump và đế chế bất động sản do gia đình ông sở hữu. 

Bradley Simon, một cựu công tố viên liên bang cho hay ngay cả khi Trump Organization cuối cùng không bị kết án, các cáo buộc hình sự có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

Ông nói: “Bất kỳ loại cáo trạng nào chống lại một tập đoàn đều có thể là hồi chuông báo tử. Nếu bị truy tố, các khách hàng và nhà cung cấp sẽ lập tức tránh xa doanh nghiệp, đồng nghĩa với nhiều hợp đồng bị hủy bỏ. Đứng từ góc độ tài chính thì điều này là một thách thức khủng khiếp, bởi không khách hàng hoặc doanh nghiệp nào muốn có liên hệ với Trump Organization khi đó do quan ngại bị các nhà chức trách hoặc bồi thẩm đoàn thẩm vấn, gửi trát hầu tòa…”

Trump Organization hiện sở hữu hàng chục khách sạn, sân gôn, khu nghỉ dưỡng và nhiều bất động sản khác mà Trump hoặc các thành viên gia đình ông đứng tên. Tổng cộng, chúng có giá trị khoảng hơn 2 tỷ USD sau khi đã trừ nợ, theo Bloomberg. 

Doanh thu của tập đoàn này đã giảm mạnh trong năm ngoái do hệ lụy từ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, theo báo cáo tài chính công khai cuối cùng của Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ. Chẳng hạn, doanh thu từ mảng khách sạn chỉ đạt 91 triệu USD trong năm 2020, giảm mạnh 42% so với năm 2015, theo phân tích của Bloomberg.

Các công tố viên trong năm qua đã xem xét hàng loạt khoản thuế và hồ sơ kinh doanh của ông Trump cũng như Trump Organization. Họ cũng điều tra các đặc quyền mà CFO Weisselberg và Trump Organization dành cho những nhân viên được ưu ái, bao gồm con trai ông Weisselberg, xem liệu các khoản thuế phải nộp đã hợp lý hay chưa.

Cuộc điều tra của văn phòng công tố Jr. Vance ban đầu tập trung vào các khoản hoàn thuế của Trump Organization. Hồi tháng 2 năm nay, ông Cy Vance Jr đã đệ đơn yêu cầu Ủy ban thuế thành phố cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ quá trình điều tra xem liệu đế chế bất động sản của ông Trump - Trump Organization có tham gia vào hành vi thổi phồng giá trị tài sản để có được vị thế có lợi hơn trong các khoản vay ngân hàng, đồng thời giảm bớt giá trị tài sản trong hồ sơ khai thuế để được giảm thuế hay không. Phía cựu Tổng thống Trump đã kiên quyết chỉ trích cáo buộc gian lận thuế, đồng thời nỗ lực bảo vệ các tờ khai thuế khỏi lọt vào tay các công tố viên. Phía công tố sau đó quyết định mở rộng điều tra, xem xét các khoản thuế và giao dịch của tập đoàn này với các tổ chức bên ngoài cũng như các đặc quyền mà Trump Organization dành cho nhân viên.

Luật sư Ronald Fischetti chỉ trích vụ án hình sự mà văn phòng công tố Jr. Vance đang theo đuổi là chưa từng có. “Trong hơn 50 năm hành nghề, chưa bao giờ tôi thấy một văn phòng luật sư công tố nhắm vào một tập đoàn vì chế độ lương thưởng cho nhân viên hoặc các khoản phúc lợi ngoài lề. Sở Thuế vụ IRS sẽ không và chắc chắn không xem xét một trường hợp như vậy”.