TT-Huế: Đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, nhiều người bị lừa tiền tỷ

Ngày 28/7, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đang vào cuộc điều tra làm rõ việc nhiều người dân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi được người quen qua Facebook mời đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp nhận được trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo đơn trình báo của bà L.T.T (trú Thừa Thiên Huế), thông qua mạng xã hội Facebook, bà có kết bạn với tài khoản mang tên "Trần Thùy Dung". Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook này giới thiệu cho bà T sàn giao dịch tiền điện tử "Nasdaqiii" để đầu tư thu lợi nhuận. Do tin tưởng nên bà T đăng kí tài khoản và tham gia đầu tư trên sàn này.

Bằng chiêu kêu gọi bà T đầu tư, nâng cấp tài khoản để hưởng phí giao dịch thấp, đối tượng "Trần Thùy Dung" nhiều lần yêu cầu bà T chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng này cung cấp. Bà T đã chuyển tổng cộng hơn 853 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng.

Sau nhiều ngày bà T chuyển tiền, đối tượng không hồi âm, không thông báo về việc giao dịch tiền điện tử, đồng thời cắt đứt liên lạc với bà. Lúc này bà T mới biết mình bị lừa đảo nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tương tự trường hợp bà T là bà N.T.N.Th (trú TP.Huế). Thông qua mạng xã hội Facebook, bà Th quen một người trên mạng xã hội có tên là "Jack". "Jack" giới thiệu mình hiện đang sinh sống tại Singapore và mời bà Th tham gia vào sàn giao dịch tiền điện tử có tên "HKD Bitexchang.com".

Được sự hướng dẫn của "Jack", bà Th tạo tài khoản và được cấp 1 ví tiền ảo USDT dùng để giao dịch mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin, WICC, EOS. Sau đó bà được hướng dẫn chuyển 5 triệu đồng vào số tài khoản 19038275080010. Với số tiền này, tài khoản tiền ảo của bà Th nhận được 200 USDT và bà mua được 2898,55 WICC tiền ảo với giá 0,07 USDT/1 WICC.

Tiếp đó bà Th đặt lệnh bán tự động trên sàn giao dịch khi giá WICC đạt 0,08 USDT/1 WICC. Sau khi bán hết tiền ảo, bà yêu cầu chuyển từ ví điện tử vào tài khoản ngân hàng của mình số tiền 5.524.000 đồng, lần này bà lãi 524.000 đồng.

Thấy đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử có lãi nên sau đó bà Th tiếp tục nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng "Jack" để mua tiền ảo đầu tư. Lần thứ 2 bà Th chuyển 25 triệu đồng và nhận về trong ví điện tử 1.000 USDT, sau đó mua 763 EOS tiền ảo với giá 1,31 USDT/1 EOS. Bán hết số tiền ảo này, bà rút về tài khoản số tiền 27.259.000 đồng, lãi 2.259.000 đồng.

Lần thứ 3 bà Th chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng và được chuyển vào ví điện tử số tiền 2.800 USDT, mua được 7341 XRP tiền ảo với giá 0,38 USDT/1 XRP rồi đặt lệnh bán tự động trên sàn khi giá XRP đạt 0,41 USDT/1 XRP thì bán hết. Sau đó bà Th rút về tài khoản số tiền 75.259.750 đồng, lãi 5.259.750 đồng.

Lần thứ 4, bà Th chuyển 1,25 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để tiếp tục mua bán các loại tiền ảo. Lúc này, đối tượng tư vấn bà Th nâng cấp lên tài khoản VIP1 và cần có thêm trong ví 300.000 USDT.

Ngoài số tiền bà Th đang có trong ví điện tử, đối tượng "Jack" đồng ý cho bà Th mượn 100.000 USDT chuyển vào ví. Bà Th nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, tương đương với 206.000 USDT.

Lúc này ví của bà Th có 393.147 USDT nhưng sàn giao dịch điện tử không chấp nhận việc nâng cấp. Bà đặt lệnh yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng thì được thông báo là do đang nâng cấp nên không rút được. Bà liên lạc với đối tượng "Jack" nhưng đối tượng này đã cắt đứt liên lạc với bà. Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng, bà Th làm đơn trình báo cơ quan công an...