Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang bị truy tố?

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Đào Trung Dũng, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà Nha Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, vào năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP. Nha Trang cho liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (TP. Nha Trang) làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến 2017, ông Uy cùng ông Dũng tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.

Đây là 2 khu đất đã được quy hoạch làm công viên cây xanh nhưng được chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng nhà ở rồi đem bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư.

Ông Uy cũng ký hợp đồng góp vốn với hai người cùng một lô. Tổng số tiền mà cả hai đã lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng gần 28 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Chí Uy cùng ông Đào Trung Dũng tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng nhà ở  rồi đem bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để thu tiền của các khách hàng. Ông Uy cũng ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, có lô hợp đồng với 2 người. Tổng số tiền mà Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng gần 28 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chí Uy cũng chỉ đạo Đào Trung Dũng dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để sử dụng cá nhân và các hoạt động khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang. Cáo trạng xác định, Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đã khắc phục hậu quả gần 13,3 tỷ đồng.

Tại Cáo trạng truy tố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang giai đoạn 2015-2017 và 4 thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà Nha Trang do họ không ra thêm bất kỳ nghị quyết nào cho phép Uy huy động vốn các lô đất nền dự án Khu dân cư cồn Tân Lập và không biết Uy ký hợp đồng góp vốn để bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án và bán cùng một lô đất trong thiết kế quy hoạch cho 2 khách hàng khác nhau nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

3 người khác trong Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018) hoạt động Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, không biết Uy lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án và bán cùng một lô đất trong thiết kế quy hoạch cho 2 khách hàng khác nhau nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bà L.T.H.M, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Sông Đà Nha Trang giai đoạn 2014 đến tháng 8/2017 đã phát hiện các hợp đồng bán đất trùng vị trí tại 6 lô đất (LK1B-17, LK1B-16, BT02-01, BT02-02, BT02-03, BT02-04) đã làm văn bản báo cáo kịp thời cho Nguyễn Chí Uy nhưng không nhận được chỉ đạo nào khác. Bà L.T.H.M không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Chí Uy về việc lừa bán 6 lô đất trên nên cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự…

Đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong triển khai dự án KDC cồn Tân Lập, Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định và trưng cầu giám định viên tư pháp của các Cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính…), sau khi có kết luận giám định sẽ giải quyết.

Trước đó vào tối 24/12/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang (đường Bãi Dương, TP Nha Trang) để phục vụ điều tra liên quan đến dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập (TP Nha Trang). Cùng ngày, ông Nguyễn Chí Uy (43 tuổi, trú Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan dự án kể trên.

Theo Nhadautu.vn, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập có quy mô khoảng 7,9 ha chạy dọc sông Cái Nha Trang, với quy mô dân số khoảng 4.000 người. Khu “đất vàng” này có vị trí đắc địa, chỉ cách bãi biển Trần Phú Nha Trang vài trăm mét.

Theo nhiều nhà đầu tư mua đất, từ trước đó Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bán và chuyển nhượng nhiều lô đất thuộc dự án cho người dân và các doanh nghiệp khác mặc dù hạ tầng dự án còn dang dở, chưa hoàn thiện và chưa được phép bán. Vào đầu tháng 11/2019, hàng chục người dân mua đất và căn hộ tại dự án đã đến khu vực đất trong dự án quây tôn rào chắn lại các lô đất đã mua.

Thời điểm đó, người dân căng băng rôn đề nghị Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm việc với người dân để hoàn thiện thủ tục pháp lý xây nhà trong dự án; đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên diện tích các lô đất trong dự án khi điều chỉnh quy hoạch…

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đến nay đã 9 lần điểu chỉnh quy hoạch. Lần gần đây nhất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư cồn Tân Lập vào tháng 6/2020.