Vẽ "dự án ma", Chủ tịch HĐQT lừa đảo tiền tỷ

Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2018, Ninh thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Thực tế, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án có tên trên.

Ninh cùng một số đối tượng vẫn lập các bản vẽ chi tiết phối cảnh dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua biệt thự liền kề...

Ninh cho thiết kế phối cảnh 3D đẹp mắt và quảng cáo về "dự án ma" Văn Quán Riverside rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn, mục đích để chiếm đoạt tiền.

Thực chất, khu đất mà doanh nghiệp của Ninh giới thiệu là đất nông nghiệp thuộc khu 3,4ha của Hợp tác xã Yên Phúc. Bằng thủ đoạn vẽ "dự án ma" rồi quảng cáo rầm rộ, Ninh đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều cá nhân.

Nạn nhân của Ninh là ông Hoàng Văn Th (trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) và ông Trần Văn D (SN1985, trú P. Mỗ Lao, Q.Hà Đông). Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản, ông Th và ông D biết về dự án Văn Quán Riverside do Công ty Hoàng Cầu Riverside làm chủ đầu tư (dự án gồm nhiều biệt thự liền kề với giá từ 105.000.000 đồng đến 125.000.000 đồng/m2). Thấy vậy, ông Th và ông D đến khu Đường Ngang, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội (vào thời điểm đó đang được quây tôn) để tìm hiểu dự án.

Ngày 29/6/2018, người môi giới đưa ông Th và ông D đến trụ sở Công ty Hoàng Cầu Riverside tại Phòng VP2 tầng 16 tòa nhà Ellipse, địa chỉ: 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gặp Nguyễn Thị Thu. Tại đây, Thu giới thiệu là kế toán công ty và cho ông Th xem bản vẽ quy hoạch chi tiết, bảng báo giá nhà của dự án Văn Quán Riverside. Tin tưởng dự án là có thật, ông Th và ông D đã ký hợp đồng vay vốn và nộp tiền vào Công ty Hoàng Cầu Riverside.

Ngày 3/7/2018, ông Trần Văn D ký hợp đồng vay vốn với Hoàng Văn Ninh, với nội dung ông D cho Công ty vay số tiền 693 triệu đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; và ký 1 bản đăng ký nguyện vọng mua căn nhà số C4 lô 6, diện tích 66m2, giá tạm tính 6,9 tỷ đồng và văn bản thỏa thuận về việc ông D sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bán của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán. Ông D đã nộp cho Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 693 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu viết phiếu thu, Hoàng Văn Ninh ký đại diện Công ty và đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside ngày 29/6/2018 (nội dung tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 6 trước khi ký hợp đồng)

Cũng như ông D, ngày 4 và 6/7/2018, ông Th lần lượt ký hợp đồng vay vốn với Hoàng Văn Ninh, nội dung ông Th cho Công ty vay tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, lãi suất 6%/năm, thời hạn 180 ngày; ký Bản đăng ký nguyện vọng mua căn hộ số C4 lô 5, diện tích 66m2, giá tạm tính 6,9 tỷ đồng và căn hộ số D3 lô 1, diện tích 72m2, giá tạm tính là 9 tỷ đồng; cùng hai văn bản thoả thuận về việc ông T sẽ được hưởng ưu đãi 10% giá bản của căn hộ khi ký kết hợp đồng mua bán.

Ông Th đã nộp vào Công ty Hoàng Cầu Riverside số tiền 1,6 tỷ đồng được Thu viết phiếu thu có giao cho Hoàng Văn Ninh ký, đóng dấu của Công ty Hoàng Cầu Riverside ngày 29-6-2018 (nội dung tiền đặt giữ chỗ căn hộ C4 lô 5 và D3 lô 1 trước khi ký hợp đồng). Tổng số tiền ông D và ông Th giao cho Ninh là 2,2 tỷ đồng. Sau đó, các nạn nhân nhận bản cam kết thực hiện dự án do Hoàng Văn Ninh ký nội dung Công ty cam kết thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại khu đường ngang Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội có tên là Văn Quán Riverside gồm 72 căn biệt thự liền kề, dự án được chia thành nhiều giai đoạn và sẽ hoàn thiện bàn giao dự án vào tháng 9/2019.

Do lâu không thấy dự án được triển khai, ông Th và ông D đã nhiều lần gặp Hoàng Văn Ninh yêu cầu trả lại tiền. Đến nay, hai nạn nhân vẫn chưa được nhận nhà theo cam kết, cũng không liên lạc được với Ninh nên ông D và ông Th đã nộp đơn tố giác Hoàng Văn Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cơ quan công an xác minh, trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang Văn Quán do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside thực hiện...