Các bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP.Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế).

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Công ty Game Way Pacific yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để công ty này mua thông tin các tài khoản ngân hàng đó bán lại cho một doanh nghiệp tại Philippines.

Mỗi tài khoản ngân hàng sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho Công ty Game Way 5 triệu đồng. Nếu nhận làm công việc này Nhật được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng). Nhằm có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư bất động sản nên Nhật đồng ý làm theo yêu cầu của Công ty Game Way Pacific.

Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (em họ của Nhật đang ở Huế) và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản ngân hàng theo yêu cầu phía công ty Philippines. Tuấn được trả 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản ngân hàng 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật, Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên và Nguyễn Xuân Minh Vũ. Uyên tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản ngân hàng, Vũ tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ. 

×